证券代码：601611证券简称：中国核建公告编号：2023-090

转债代码：113024转债简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

关于追加日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次关联交易仍需提交公司股东大会审议。

●本次追加日常关联交易对上市公司的影响：本次追加系日常经营所需，不会对公司独立性及经营发展产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计及前次执行情况2022年4月2日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司与中核集团签署<日常关联交易框架协议（2022-2024年）>的议案》，并于上海证券交易所披露《中国核建与中核集团签署<日常关联交易框架协议（2022-2024年）暨日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）公司与中核商业保理有限公司

2022-2024年每年发生关联保理金额不超过20亿，2022年关联保理实际发生4.45亿。

（二）本次日常关联交易预计追加金额公司于2023年10月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于追加关联保理的议案》，结合公司实际情况，原日常关联交易中的关联保理预计

1金额已不能满足公司经营发展需求，拟追加日常关联交易中2023-2024年关联保理

相关额度，具体情况如下：

单位：亿元人民币

关联交易2023-2024年截至9月30日2023-2024年关联方拟追加金额类别预计金额实际发生金额追加后金额中核商业保

关联保理2017.363050理有限公司

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：中核商业保理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：姜华

注册资本：50000万元人民币

注册地址：北京市丰台区东管头1号院1号楼1-187室

成立日期：2020年7月17日

统一社会信用代码：91110106MA01TLX62T

经营范围：保理融资；销售分户（分类）帐管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；经国家有关部门批准和认可的其他业务。

截至2022年12月31日，中核商业保理资产总额510484.10万元，净资产总额54066.93万元，2022年营业总收入23733.17万元，净利润3022.67万元（上述财务数据已经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

中核商业保理有限公司为公司控股股东中国核工业集团有限公司子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

2中核商业保理有限公司是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，公司认为上述关联方就其与公司的关联交易具有良好的履约能力，能够遵守并履行相关约定。

三、定价政策与定价依据

公司与中核商业保理有限公司开展保理业务遵循市场化原则，相关费率遵循公平、公正、公开的原则参照市场价格水平协商确定，交易价格或定价方法公允合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与中核商业保理有限公司开展保理业务，有助于拓宽融资渠道，提高资金周转效率，不会对公司独立经营、财务状况和经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、审议程序

公司于2023年10月26日召开第四届董事会审计与风险委员会第六次会议，审议通过了《关于追加关联保理的议案》，认为此次追加符合公司实际情况，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

公司于2023年10月27日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第

十四次会议，审议通过了《关于追加关联保理的议案》，关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、施军回避表决，其他非关联董事一致表决通过该事项。

独立董事发表了同意的独立意见，认为公司此次追加符合公司生产经营需要，遵循市场化原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，亦不会对关联方形成重大依赖，相关决策程序合法、合规。

六、保荐机构意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为，公司上述追加关联保理事项已经董事会及监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，保荐机构对公司本次追加无异议。

特此公告。

3中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年10月31日

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