证券代码:601611证券简称:中国核建公告编号:2024-006
转债代码:113024转债简称:核建转债
中国核工业建设股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2024年1月19日以现场会议形式召开。会议通知于2024年1月12日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持,经与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:
1.通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意票数3票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司监事会
2024年1月20日