证券代码：601611证券简称：中国核建公告编号：2022-025

债券代码：113024债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2022年6月1日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月1日9点00分

召开地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号 A1 办公楼 14 楼会议室。(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月1日至2022年6月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1《关于公司2021年董事会工作报告的议案》√

2《关于公司2021年监事会工作报告的议案》√3《关于公司2021年独立董事履职情况报告√的议案》

4《关于公司2021年财务决算报告的议案》√

5《关于公司2021年利润分配预案的议案》√6《关于公司2021年年度报告及其摘要的议√案》

7《关于公司2022年预算方案的议案》√

8《关于公司2022年投资计划的议案》√

9《关于公司董事2021年薪酬及2022年薪酬√方案的议案》10《关于公司监事2021年薪酬及2022年薪酬√方案的议案》

11《关于公司2022年融资计划的议案》√

12《关于公司2022年担保计划的议案》√

13《关于公司2022年经营计划的议案》√14《关于公司与中核集团签署日常关联交易框√架协议（2022-2024年度）的议案》15《关于公司与中核财务公司、中核财资公司√签署金融服务协议（2022-2024年）的议案》累积投票议案

16.00关于选举监事的议案应选监事（1）人

16.01监事候选人：刘宁√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案3-9已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，议案2、议案4-8、议案10已经公司第三届监事会第三十二次会议审议通过，议案11-

15已分别经公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第三十一次会

议审议通过，议案16已经公司第三届监事会第三十三次会议审议通过。相关内容详见公司于2022年4月8日、2022年4月30日、2022年5月10日在

上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、9、10、12、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：14、15

应回避表决的关联股东名称：中国核工业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601611中国核建2022/5/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）考虑到目前疫情形势和疫情防控要求，为维护参会股东及股东代理人

等参会人员的健康安全，降低感染风险，鼓励股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）登记方法

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

异地股东也可以通过信函方式办理出席登记手续（信函到达邮戳到达日应不迟于2022年5月31日。

（三）登记时间

2022年5月27日至2022年5月31日（工作日）9:30-17:30

（四）登记地点

上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼 14 楼董事会办公室

六、其他事项

（一）联系方式

地址：上海市青浦区蟠龙路 500号中核科创园 A1办公楼

邮编：201210

联系人：张博文

电话：021-31858805

邮箱：dong_sh@cnecc.com

（二）授权委托书格式详见附件。

（三）本次股东大会的所有费用自理。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年5月10日附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

中国核工业建设股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月1日

召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序非累积投票议案名称同意反对弃权号

1《关于公司2021年董事会工作报告的议案》

2《关于公司2021年监事会工作报告的议案》3《关于公司2021年独立董事履职情况报告的议案》

4《关于公司2021年财务决算报告的议案》

5《关于公司2021年利润分配预案的议案》

6《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

7《关于公司2022年预算方案的议案》

8《关于公司2022年投资计划的议案》9《关于公司董事2021年薪酬及2022年薪酬方案的议案》10《关于公司监事2021年薪酬及2022年薪酬方案的议案》

11《关于公司2022年融资计划的议案》

12《关于公司2022年担保计划的议案》

13《关于公司2022年经营计划的议案》14《关于公司与中核集团签署日常关联交易框架

协议（2022-2024年度）的议案》15《关于公司与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2022-2024年）的议案》序号累积投票议案名称投票数

16.00关于选举监事的议案

16.01监事候选人：刘宁

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

6.00关于选举监事的议案投票数

6.01例：李××

6.02例：陈××

6.03例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案

5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050