证券代码：601611证券简称：中国核建公告编号：2025-060

中国核工业建设股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月22日

(二)股东会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数525

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2111868310

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.0724

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

公司2025年第二次临时股东会由董事会召集，董事长陈宝智先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事戴雄彪、高宏树、独立董事严臻因工作原

因未出席；

2、公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《独立董事工作规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2109086610 99.8682 2568000 0.1215 213700 0.0103

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01董事候选人：210537543399.6925是

陈宝智

2.02董事候选人：210483836299.6671是

戴雄彪

2.03董事候选人：210504557599.6769是

高宏树

2.04董事候选人：210481456599.6659是陈学营

2.05董事候选人：210484990099.6676是

张路

3、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01独立董事候选210519437399.6839是

人：吴万良

3.02独立董事候选210487590999.6688是

人：陈力

3.03独立董事候选210491189099.6706是

人：严臻

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2.01董事候选人：陈856192.9509

宝智6545

2.02董事候选人：戴850792.3678

雄彪9474

2.03董事候选人：高852892.5927

宏树6687

2.04董事候选人：陈850592.3419

学营5677

2.05董事候选人：张850992.3803

路1012

3.01独立董事候选854392.7543

人：吴万良5485

3.02独立董事候选851192.4085

人：陈力7021

3.03独立董事候选851592.4476

人：严臻3002

(四)关于议案表决的有关情况说明议案2、议案3已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：谢阿强、仲路漫

2、律师见证结论意见：

见证律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年9月23日