证券代码：601611证券简称：中国核建公告编号：2026-058

中国核工业建设股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月20日

(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1401

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2080846850

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）69.0431

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2026年第二次临时股东会由董事会召集，董事长尹卫平先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事吴万良、严臻列席会议。

2、公司董事会秘书、总会计师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2072016207 99.5756 8561535 0.4114 269108 0.0130

2、议案名称：关于向特定对象发行股票方案（调整后）的议案

2.01：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 2072107607 99.5800 8454135 0.4062 285108 0.0138

2.02：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2072118807 99.5805 8434935 0.4053 293108 0.0142

2.03：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2072132307 99.5812 8422835 0.4047 291708 0.0141

2.04：定价基准日、发行价格

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2072121107 99.5806 8420735 0.4046 305008 0.0148

2.05：发行数量及募集资金数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2072122407 99.5807 8415535 0.4044 308908 0.0149

2.06：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2072166707 99.5828 8382335 0.4028 297808 0.01442.07：募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2072383307 99.5932 8145535 0.3914 318008 0.0154

2.08：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2072398907 99.5940 8146235 0.3914 301708 0.0146

2.09：发行决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 2072130707 99.5811 8413835 0.4043 302308 0.0146

2.10：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2072409707 99.5945 8131035 0.3907 306108 0.0148

3、议案名称：关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2072393207 99.5937 8086235 0.3886 367408 0.0177

4、议案名称：关于向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2072386707 99.5934 8097535 0.3891 362608 0.0175

5、议案名称：关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2072382007 99.5932 8076235 0.3881 388608 0.0187

6、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2072408407 99.5944 8041235 0.3864 397208 0.0192

7、议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2072442707 99.5961 8003735 0.3846 400408 0.0193

8、议案名称：关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2072891607 99.6176 7565935 0.3635 389308 0.0189

9、议案名称：关于向特定对象发行股票涉及房地产业务的专项自查报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 2017249107 96.9436 7956435 0.3823 55641308 2.6741

10、议案名称：关于控股股东、董事及高级管理人员关于相关房地产企业合

规性承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2017481207 96.9548 7768335 0.3733 55597308 2.6719

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股

票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2072420907 99.5950 8120235 0.3902 305708 0.0148

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案议案同意反对弃权

议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司符合向特定对象发602985612691

187.224812.38580.3894

行股票条件的271953508议案发行股票的种603884542851

2.0187.357012.23050.4125

类和面值411913508发行方式和发603984342931

2.0287.373212.20270.4241

行时间531993508发行对象及认604084222917

2.0387.392712.18520.4221

购方式881983508

定价基准日、发603984203050

2.0487.376512.18210.4414

行价格761973508发行数量及募603984153089

2.0587.378412.17460.4470

集资金数量891953508

604483822978

2.06限售期87.442512.12660.4309

321933508

606581453180

2.07募集资金投向87.755811.78400.4602

981953508

本次发行前滚

606781463017

2.08存未分配利润87.778411.78500.4366

541923508

的安排发行决议有效604084133023

2.0987.390412.17220.4374

期限721983508

606881313061

2.10上市地点87.794011.76300.4430

621903508

关于向特定对象发行股票预606680863674

387.770211.69820.5316案（修订稿）的971923508议案关于向特定对象发行股票方

606680973626

4案论证分析报87.760811.71460.5246

321953508告（修订稿）的议案关于向特定对象发行股票募

606580763886

5集资金使用可87.754011.68370.5623

851923508

行性分析报告的议案关于前次募集

606880413972

6资金使用情况87.792111.63310.5748

491923508

报告的议案关于向特定对象发行股票摊

薄即期回报、采

607180034004

7取填补措施及87.841811.57890.5793

921973508

相关主体承诺（修订稿）的议案关于未来三年

（2026-2028611675653893

888.491210.94550.5633年）股东回报规811993508划的议案关于向特定对象发行股票涉

552579565564

9及房地产业务7.993811.510480.4958

6194351308

的专项自查报告的议案

关于控股股东、董事及高级管理人员关于相575777685559

108.329611.238380.4321

关房地产企业7193357308合规性承诺的议案关于提请股东会授权董事会全权办理本次606981203057

1187.810211.74740.4424

向特定对象发741923508行股票相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、上述议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：谢阿强、仲路漫(二)律师见证结论意见：

见证律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年7月21日