证券代码：601611证券简称：中国核建公告编号：2025-024

中国核工业建设股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次

会议于2025年4月28日以现场方式召开，会议通知于2025年4月18日送达。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于2024年计提减值准备的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于计提减值准备的公告》

（2025-025）。

二、通过了《关于2024年财务决算报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、通过了《关于2024年利润分配预案及2025年中期分红计划的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年度利润分配方案

1及2025年中期分红计划的公告》（2025-026）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、通过了《关于2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事陈宝智、戴雄彪、高宏树、范福平回避表决。

五、通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于会计政策变更的公告》

（2025-027）。

六、通过了《关于2024年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（2025-028）。

七、通过了《关于2024年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

八、通过了《关于审计与风险委员会对2024年会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审

2议。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建董事会审计与风险委员会关于

2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

九、通过了《关于2024年中核财务公司年度风险评估报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事陈宝智、戴雄彪、高宏树、范福平回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年度中核财务有限责任公司的风险评估报告》。

十、通过了《关于2024年审计与风险委员会履职情况报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建董事会审计与风险委员会

2024年度履职情况报告》。

十一、通过了《关于2024年内部控制评价报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2024年度内部控制评价报告》。

十二、通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2025年第一季度报告》。

十三、通过了《关于 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

3相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2024年度环境、社会和公司

治理（ESG）报告》。

十四、通过了《关于独立董事2025年薪酬方案的议案》

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。独立董事吴万良、陈力、严臻回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、通过了《关于提名董事的议案》

本议案经公司第四届董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

相关内容详见《中国核建关于提名董事的公告》（2025-019）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2024年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、通过了《关于2024年董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、通过了《关于2024年独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。独立董事吴万良、陈力、严臻回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

十九、通过了《关于2024年独立董事年度述职报告的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。独立董事吴万良、

4陈力、严臻回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建独立董事2024年度述职报告》（吴万良、陈力、严臻）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、通过了《关于2024年合规管理工作报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

二十一、通过了《关于2025年全面风险管理报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

二十二、通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司将按照监管要求披露股东大会通知，会议召开时间等详见股东大会通知。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年4月30日

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