中国核工业建设股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及

《公司章程》《中国核建独立董事工作规则》等内部制度的规定，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将2025年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况陈力，法学博士，现任公司独立董事、提名委员会、薪酬与考核委员会委员、复旦大学法学院教授、博士生导师，宝钢股份独立董事，兼任中国国际私法学会常务理事、上海市法学会国际法研究会及仲裁法研究会副会长、上海国际仲裁中心（SHIAC）仲裁员等。

本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》，确认本人符合独立性的相关要求，经自查，报告期内本人不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2025年，公司共召开8次董事会，审议通过66项议案；召开4次股东会，审议

通过18项议案。本人亲自出席股东会3次，参加董事会7次，审议并表决通过63项议案，于董事会听取8项专题汇报，进行4次董事会专题学习；在会议召开前，本人认真阅读会议议案等资料，会议期间，认真听取经理层就有关议案的汇报，独立、客观、审慎的对议案发表独立意见并表决，为提高董事会决策的科学性发挥了积极有效作用。

根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，2025年8月27日，由本人作为召集人组织召开独立董事专门会议。会议听取并表决通过了《关于部分应收款项拟进行重组暨关联交易的议案》等议案。

（二）在董事会专门委员会的履职情况

2025年，本人担任提名委员会、薪酬与考核委员会委员。作为薪酬与考核委

员会召集人组织召开薪酬与考核委员会会议4次，审议4项议案，包括经营业绩责任书、董事、高管薪酬、工资总额等；参加提名委员会会议3次，审议5项议案，

1审议董事、高管人选。

（三）现场工作及调研、学习情况

1.深入一线开展调研，助力董事会科学决策

本人参加公司组织的调研活动2次，先后赴江苏南京、江苏苏州、湖北武汉等地，深入成员单位及项目建设现场，实地了解生产经营、项目实施、改革发展等情况，全面掌握基层实际、精准研判发展痛点，为科学履职与审慎决策提供坚实支撑。

在湖北武汉中核二二调研期间，结合企业发展实际，建议中核二二坚持聚焦主业、精准发力，避免业务布局“眉毛胡子一把抓”，立足企业自身禀赋与战略定位，深耕核心赛道，着力打造差异化竞争优势，以专业化能力塑造特色业务品牌，不断提升细分领域核心竞争力与行业话语权；稳妥推进国际业务发展，强化全流程风险管控，聚焦高质量、价值型增长，重点防范境外政治动荡、法律合规、地缘环境等各类风险，严守风险底线，确保在风险可控、效益可靠的基础上实现海外业务稳健可持续发展。

在江苏苏州调研中核华兴苏大附二院项目期间，建议中核华兴坚持并坚定实施国际化发展战略，立足自身专业优势与行业经验，聚焦政局稳定、政策友好、发展前景广阔、市场潜力充足的重点国别与区域实施精准布局；积极稳妥“走出去”开拓海外市场，优先深耕核电工程、高端基础设施建设等核心优势领域，着力打造标杆示范项目。同步健全海外项目全生命周期风险管控体系，强化地缘政治、合规管理、履约安全等关键风险防控，稳步提升全球化经营能力与国际市场核心竞争力，努力在全球市场树立专业可靠、品质一流的企业品牌形象。

2.持续强化理论学习，不断提升履职能力

2025年，本人积极参与公司董事会组织的常态化专题学习，及时跟进学习

2025年全国“两会”精神、新修订《上市公司章程指引》、中央八项规定及其实

施细则精神等重要内容，持续夯实履职基础、提升专业能力，为依法独立履职、科学审慎决策提供有力支撑。

（四）与中小股东沟通情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识

2做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实

维护中小股东的合法权益。

（五）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司高度重视独立董事在公司治理中的重要作用，持续健全独立董事履职保障体系，不断强化履职支撑与服务保障力度。

公司专门建立独立董事履职台账，全程规范记录履职事项，切实尊重并认真吸纳独立董事提出的各项意见建议，确保独立意见得到充分重视与有效落实。经理层坚持定期向董事会及独立董事汇报重点工作，及时通报经营管理、风险防控等关键信息，主动接受监督、积极沟通协同，为独立董事充分知情、独立判断、勤勉尽责、审慎决策提供了坚实保障与良好条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）提名董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，审议了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》，相关人员具备与其行使职权相适应的专业素质、能力和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求，同意提名董事候选人及聘任高级管理人员有关事项。

（三）董事、高级管理人员薪酬情况

本人认真审议了《关于经理层成员2024年度考核结果及薪酬兑现的议案》，就高级管理人员薪酬管理工作、方案合理性等方面进行了充分审议并发表意见，公司董事、高级管理人员薪酬是参照同行业、同地区薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（三）信息披露的执行情况

本人持续关注上市公司高质量发展和对外信息披露工作，公司信息披露符合监管部门要求和公司《信息披露管理制度》的规定，严格遵循真实、准确、完整、及时和公平的原则，切实保障投资者的知情权。

（四）关联交易情况

报告期内，本人严格按照监管要求，综合考虑关联交易的必要性、公允性、是否损害公司及中小股东利益、表决程序合规性等方面，审议了《关于部分应收

3款项拟进行重组暨关联交易的议案》等关联交易议案并发表独立意见。以上交易

是公司正常经营业务所需，遵循市场化原则，交易价格以市场价格或评估值为基础确定，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖，在审议该事项时，关联董事均回避表决，表决程序合法有效。

（五）董事会以及下属专门委员会的运作情况本人持续关注董事会及下属专门委员会的合规运行。公司董事会会议召开合法合规，决策依据详实，有可行性、合法性、合理性论证，决策论证全面、客观、充分。董事会专门委员会按照相应工作细则，认真履行职责，发挥了各专委会的咨询、建议、指导、监督作用，提高了董事会决策质量。

四、总体评价和建议

2025年，本人严格遵照法律法规、监管规定及公司章程要求，认真履行独立

董事职责，审慎审议各项议案与相关材料。始终秉持对公司及全体股东高度负责的态度，坚持独立、客观、公正原则，勤勉尽责、忠实履职，依法依规发表独立意见，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。

2026年，本人将继续严格恪守独立董事职责与义务，不断提升履职能力与决策水平，助力公司持续提升规范运作质量，为推动公司实现更高质量、更可持续的健康发展贡献应有力量。

独立董事：陈力

2026年4月25日

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