证券代码：601611证券简称：中国核建公告编号：2026-038

中国核工业建设股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2222

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2078640934

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

68.9699

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2025年年度股东会由董事会召集，董事长尹卫平先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席4人，独立董事吴万良、严臻列席并述职。

2、公司董事会秘书、总会计师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2026年担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2074012934 99.7773 4017300 0.1932 610700 0.0295

2、议案名称：关于2026年债券注册及发行安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2074396734 99.7958 3646700 0.1754 597500 0.02883、议案名称：关于 2025 年利润分配预案及 2026 年中期分红计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2075328534 99.8406 2887200 0.1388 425200 0.0206

4、议案名称：关于2025年董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2074705934 99.8106 3268400 0.1572 666600 0.0322

5、议案名称：关于2025年独立董事年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2074637734 99.8074 3327300 0.1600 675900 0.0326

6、议案名称：关于独立董事2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2074125134 99.7827 3962600 0.1906 553200 0.0267

7、议案名称：关于续购董事和高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2074157234 99.7842 3871500 0.1862 612200 0.0296

8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2074577334 99.8045 3434500 0.1652 629100 0.0303

9、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2074120434 99.7825 3987300 0.1918 533200 0.0257

(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

董事候选人：

10.01206787460099.4820是

张晓荣

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案议案同意反对弃权

议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2026年担622840176107

193.08406.00330.9127

保计划的议案944630000关于2026年债

626736465975

2券注册及发行93.65755.44950.8930

324670000

安排的议案关于2025年利润分配预案及636028874252

395.05004.31450.6355

2026年中期分504620000

红计划的议案关于独立董事

2025年薪酬及624039625532

693.25165.92160.8268

2026年薪酬方164660000

案的议案

2、累积投票议案

关于选举董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

董事候选人：

10.015615111283.9110是

张晓荣

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案8涉及特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案1、议案2、议案3、议案6、议案10已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郭昕、仲路漫

(二)律师见证结论意见：见证律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年5月22日