证券代码：601611证券简称：中国核建公告编号：2025-061

中国核工业建设股份有限公司

关于董事辞职的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控

到期日（如适用）毕的公开股子公司任职承诺

2025年92028年9

高宏树董事月30日月21日工作调动否不适用否

二、离任对公司的影响

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于9月30日收到

董事高宏树先生的书面辞职报告，因工作调动，高宏树先生申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，高宏树先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会运作和公司正常经营。高宏树先生已按公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。

高宏树先生任职期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年10月10日