证券代码：601611证券简称：中国核建公告编号：2026-032

中国核工业建设股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议

于2026年5月7日以通讯方式召开，会议通知于2026年4月29日送达。本次会议应参会表决董事8人，实际参会董事8人。会议的召集、召开程序合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于组织机构调整的议案》

表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年5月8日