证券代码：601615证券简称：明阳智能公告编号：2025-051

明阳智慧能源集团股份公司

关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情

况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1516号《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）413916713股，每股发行价格14.02元。截至2020年10月26日，公司实收本次非公开发行募集资金总额人民币580311.23万元，扣除发行费用3106.50万元后，募集资金净额为577204.73万元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同

验字(2020)第110ZC00394号验资报告予以验证。

（二）以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，非公开发行股票募集资金累计投入479554.73万元，尚未使用金额为97650.00万元。

（三）半年度使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，非公开发行股票募集资金使用情况如下：

1、10MW级海上漂浮式风机设计研发项目募集资金拟投资金额61595.00万元。经2024年10月29日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，鉴于非公开发行股票（2020年）募投项目10MW级海上漂浮式风机设计研发项目已达到预定可使用状态，公司将该项目结项，并将其截至2024年11月末节余募集资金23472.05万元全部用于张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目。详见公司于2024年10月31日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分

2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（2024-100）。

截至2025年6月30日，该项目已完成并结项，调整后募集资金拟投资金额为

38122.95万元，募集资金累计投入金额38122.95万元。

2、汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业园工程募集资金

拟投资金额149951.41万元。经公司2024年8月5日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议以及2024年8月27日召开的2024年第一次临

时股东大会审议通过变更募集资金投资项目的议案，详见公司于2024年8月6日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》

（2024-073）。汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业园工程尚未使用的募集资金人民币89111.20万元，变更用于投资建设（1）公司全资子公司玉门市明智风力发电有限公司的明阳玉门市新民堡10万千瓦风电场项目和（2）公司控股子公司张家口察北区蕴能新能源有限公司的张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目。

截至2025年6月30日，该项目已变更，调整后募集资金拟投资金额为60840.21万元，募集资金累计投入金额60840.21万元。

3、北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）风电项目募集资金拟投

资金额7065.53万元，该项目已建成、结项并转让。

截至2025年6月30日，该项目募集资金累计投入金额7065.53万元。

4、平乐白蔑风电场工程项目募集资金拟投资金额38983.98万元，该项目已建成、结项。

截至2025年6月30日，该项目募集资金累计投入金额38983.98万元。

5、明阳新县七龙山风电项目募集资金拟投资金额32868.31万元，该项目已

建成、结项并转让。

截至2025年6月30日，该项目募集资金累计投入金额32868.31万元。6、北京洁源青铜峡市峡口风电项目募集资金拟投资金额58330.96万元，该项目已建成、结项并转让，节余募集资金2052.81万元全部用于新县红柳100MW风电项目，剩余未到期的质保金及工程尾款由项目受让方承接。

截至2025年6月30日，该项目调整后募集资金拟投资金额为56278.15万元，该项目募集资金累计投入金额56278.15万元。

7、新县红柳100MW风电项目募集资金拟投资金额58132.07万元，青铜峡市

峡口风电项目节余募集资金2052.81万元全部用于本项目，该项目已建成、结项并转让。

截至2025年6月30日，该项目调整后募集资金拟投资金额为60184.88万元，该项目募集资金累计投入金额60184.88万元。

8、混合塔架生产基地建设项目募集资金拟投资金额39704.91万元，经公司

2023年7月18日召开的第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第三十五次会

议以及2023年9月26日召开的2023年第三次临时股东大会审议，混合塔架生产基地建设项目尚未使用的募集资金人民币37125.22万元，变更用于投资建设信阳潢明新能源有限公司明阳潢川100MW风电项目。

截至2025年6月30日，该项目已变更，调整后募集资金拟投资金额为2579.69万元，该项目募集资金累计投入金额2579.69万元。

9、募集资金拟偿还银行贷款金额130572.56万元。

截至2025年6月30日，该项目募集资金累计投入金额130572.56万元，已全部用于归还银行贷款。

10、信阳潢明新能源有限公司明阳潢川100MW风电项目募集资金拟投资金

额37125.22万元，该项目已建成、结项并转让。

截至2025年6月30日，该项目募集资金累计投入金额37125.22万元。

11、玉门市明智风力发电有限公司明阳玉门市新民堡10万千瓦风电场项目募

集资金拟投资金额20111.20万元，该项目尚处于建设阶段。

截至2025年6月30日，该项目募集资金累计投入金额17595.10万元，尚未使用2516.10万元。

12、张家口察北区蕴能新能源有限公司张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源

网荷储一体化项目募集资金拟投资金额92472.05万元，该项目尚处于建设阶段。截至2025年6月30日，该项目募集资金累计投入金额29545.23万元，尚未使用62926.82万元。

综上，截至2025年6月30日，2020年非公开发行股票募集资金累计投入

511761.81万元，尚未使用金额为65442.92万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《明阳智慧能源集团股份公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）等文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2025年6月30日，公司均严格按照《募集资金管理制度》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：元币种：人民币开户银行银行账号账户类别存储金额

中国建设银行中山高科技支行44050178050400001030专用账户602060255.40

中国建设银行中山高科技支行44050178050400001031专用账户49725072.72

中国建设银行中山高科技支行44050178050400001029专用账户397055.15

中国建设银行中山高科技支行44050178050400001028专用账户54633320.51

合计----706815703.78

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入6003.37万元，现金管理产生的收益

829.01万元，已扣除手续费2.42万元。

三、半年度募集资金的实际使用情况

2025年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（一）闲置募集资金临时补充流动资金

2025年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。（二）结余募集资金

非公开发行股票（2020年）募投项目10MW级海上漂浮式风机设计研发项目

已达到预定可使用状态，节余募集资金为23472.05万元，主要为：（1）按合同条款约定尚未到付款时点；（2）根据采购合同的支付条款，通过开具银行承兑汇票支付项目款项；（3）通过自有资金电汇支付项目款项。

为了有效提高资金使用效率，公司于2024年10月29日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，鉴于非公开发行股票（2020年）募投项目

10MW级海上漂浮式风机设计研发项目已达到预定可使用状态，公司将该项目结项，并将其截至2024年11月末节余募集资金23472.05万元全部用于张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目，后续公司将以自有资金按照相关合同约定的付款时点完成10MW级海上漂浮式风机设计研发项目的尾款支付。详见公司于2024年10月31日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（2024-100）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况变更募集资金投资项目情况详见附件2。

经公司2023年7月18日召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第三十五次会议以及2023年9月26日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过，混合塔架生产基地建设项目尚未使用的募集资金人民币37125.22万元，变更用于投资建设信阳潢明新能源有限公司明阳潢川 100MW风电项目。

经公司2024年8月5日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会

第七次会议以及2024年8月27日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业园工程尚未使用的募集资

金人民币89111.20万元，变更用于投资建设（1）公司全资子公司玉门市明智风力发电有限公司的明阳玉门市新民堡10万千瓦风电场项目和（2）公司控股子公司张家口察北区蕴能新能源有限公司的张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网

荷储一体化项目。五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

单位：万元币种：人民币承诺投资实际投资完工项目名称实现效益

金额金额程度%

北京洁源青铜峡市峡口风电项目58330.9656278.15100.00%不适用

明阳新县七龙山风电项目32868.3132868.31100.00%不适用

新县红柳 100MW 风电项目 58132.07 60184.88 100.00% 不适用北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期

7065.537065.53100.00%不适用

（50MW）风电项目

明阳潢川 100MW 风电项目 37125.22 37125.22 100.00% 不适用

（二）对外转让或置换的收益情况

北京洁源青铜峡市峡口风电项目、明阳新县七龙山风电项目、新县红柳

100MW 风电项目、北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）风电项目已

于 2021年建成投运，明阳潢川 100MW风电项目已于 2024年建成投运。

基于公司推进风电场滚动开发的整体战略，为进一步整合公司资源，2021年，公司转让北京洁源青铜峡市峡口风电项目，并对项目做结项处理，节余募集资金转入新县红柳 100MW风电项目；2022年，公司转让明阳新县七龙山风电项目、新县红柳 100MW风电项目，并对项目做结项处理；2023年，公司转让北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）风电项目，并对项目做结项处理。2024年，公司转让明阳潢川 100MW风电项目，并对项目做结项处理。

对于上述五个项目，公司通过出售项目公司的形式完成转让，具体情况如下：

公司全资子公司北京洁源新能投资有限公司已分别出售：（1）青铜峡市洁源

新能源有限公司（北京洁源青铜峡市峡口风电项目的项目公司）100%的股权给

湖北御风能源发展有限公司，合同约定交易对价为人民币13194.00万元，2021年12月2日完成工商变更登记，截至2025年6月30日已收取股权转让款

12534.30万元；（2）单县洁源新能源有限公司（北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期 50MW风电项目的项目公司）100%的股权给电投绿动融和新能源湖北有限公司，合同约定交易对价为人民币12500.00万元，2023年6月27日完成工商变更登记，截至2025年6月30日已收取股权转让款12500.00万元。

公司全资子公司河南明阳新能源有限公司已分别出售：（1）全资子公司信阳智润新能源有限公司（明阳新县七龙山风电项目的项目公司）100%的股权给中

电投新农创科技有限公司，合同约定交易对价为人民币13360.00万元，2022年

9月29日完成工商变更登记，截至2025年6月30日已收取股权转让款12692.00万元；（2）全资子公司信阳红柳新能源有限公司（新县红柳 100MW 风电项目的项目公司）100%的股权给中电投新农创科技有限公司，合同约定交易对价为人民币28280.00万元，2022年9月29日完成工商变更登记，截至2025年6月30日已收取股权转让款26866.00万元。（3）信阳潢明新能源有限公司（明阳潢川100MW风电项目的项目公司）100%的股权给国电电力河南新能源开发有限公司，

合同约定交易对价为人民币19100.00万元，2024年7月25日完成工商变更登记，截至2025年6月30日已收取股权转让款16864.00万元。

六、其他发行事项

（一）全球存托凭证（以下简称“GDR”）发行情况

2022年3月31日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，并于2022年4月19日，公司召开2022年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。

2022年7月4日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]1427号《关于核准明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行全球存托凭证（GDR）并在伦敦证券交易所上市的批复》核准，中国证监会核准公司发行全球存托凭证（GlobalDepositary Receipts，简称“GDR”）所对应的新增A股基础股票不超过168302500股，按照公司确定的转换比例计算，公司本次GDR发行数量不超过33660500份。

（二）GDR资金使用情况

本次募集资金总额为70687.05万美元，扣除承销相关费用后实际到账70087.73万美元。截至2025年6月30日，公司已使用募集资金50545.48万美元，募集资金账户余额折合美元为23872.27万元（其中：利息收入4330.04万美元，已扣除手续费0.02万美元）。七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》

的有关规定执行，并已按照相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与实际使用情况。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司董事会

2025年8月28日附表1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表（截至2025年6月30日）

单位：人民币万元募集资金总额本年度投入募集资金总额

577204.7332207.09

变更用途的募集资金总额

126236.42已累计投入募集资金总额

511761.81

变更用途的募集资金总额比例21.87%截至期末项目已变更截至期累计投入项目达可行项目，末投入是否截至期末承截至期末累金额与承到预定本年度性是含部分募集资金承调整后投资本年度投进度达到承诺投资项目诺投入金额计投入金额诺投入金可使用实现的否发

变更诺投资总额总额入金额(%)预计

(1)(2)额的差额状态日效益生重

（如(4)＝效益

(3)＝期大变

有）(2)/(1)

(2)-(1)化

10MW 级海上

2024-10-不适

漂浮式风机设否61595.0038122.9538122.9538122.95-100%-否

31用

计研发项目汕尾海洋工程基地（陆丰）

2024-12-不适

项目明阳智能是149951.4160840.2160840.2160840.21-100%-否

31用

海上风电产业园工程北京洁源山东菏泽市单县东项目

2021-1-1

沟河一期否7065.537065.537065.53-7065.53-100%-已转否

0

（50MW）风电 让项目

平乐白蔑风电2021-4-3

否38983.9838983.9838983.98-38983.98-100%601.49是否场工程项目0项目

明阳新县七龙2021-4-3

否32868.3132868.3132868.31-32868.31-100%-已转否山风电项目0让新县红柳项目

2021-4-3

100MW风电项 否 58132.07 60184.88 60184.88 - 60184.88 - 100% - 已转 否

0

目让北京洁源青铜项目

2021-4-3

峡市峡口风电否58330.9656278.1556278.15-56278.15-100%-已转否

0

项目让

混合塔架生产2023-12-不适

是39704.912579.692579.69-2579.69-100%-否基地建设项目31用信阳潢明新能项目

源有限公司明2024-3-3

否-37125.2237125.2237125.22-100%-已转否

阳潢川 100MW 1让风电项目张家口明阳察

北阿里巴巴数2025-12-不适

否-92472.0592472.0528139.4429545.23-62926.8232%-否据中心源网荷31用储一体化项目明阳玉门新民

2025-12-不适

堡10万千瓦风否-20111.2020111.204067.6517595.10-2516.1087%-否

31用

电场项目不适

偿还银行贷款否130572.56130572.56130572.56-130572.56-100%不适用-否用

合计—577204.73577204.73577204.7332207.09511761.81-65442.92————未达到计划进度原因不适用

本报告期，公司未出现项目可行性发生重大变化的情况。

为提高募集资金使用效率，根据战略规划和经营需要，公司及时对可行性发生重大项目可行性发生重大变化的情况说明变化的项目情况进行论证与变更，具体情况详见“附表2：2025年半年度变更募集资金投资项目情况表”。

募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

非公开发行股票（2020年）募投项目 10MW级海上漂浮式风机设计研发项目已达到

预定可使用状态，节余募集资金为23472.05万元，主要为：（1）按合同条款约定尚未到付款时点；（2）根据采购合同的支付条款，通过开具银行承兑汇票支付项目募集资金结余的金额及形成原因款项；（3）通过自有资金电汇支付项目款项。

为了有效提高资金使用效率，公司于2024年10月29日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，鉴于非公开发行股票（2020年）募投项目 10MW级海上漂浮式风机设计研发项目已达到预定可使用状态，公司将该项目结项，并将其截至2024年11月末节余募集资金23472.05万元全部用于张家口明阳察北阿里巴

巴数据中心源网荷储一体化项目，后续公司将以自有资金按照相关合同约定的付款时点完成 10MW级海上漂浮式风机设计研发项目的尾款支付。详见公司于 2024年10月31日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（2024-100）。

募集资金其他使用情况不适用附表2：

2025年半年度变更募集资金投资项目情况表（截至2025年6月30日）

单位：人民币万元变更后投资进项目达到本年是否的项目变更后项目本年度实实际累计

截至期末计划累度(%)预定可使度实达到可行性变更后的项目对应的原项目拟投入募集际投入金投入金额

计投资金额(1)(3)=(2)/(用状态日现的预计是否发

资金总额额(2)

1)期效益效益生重大

变化信阳潢明新能源有项目混合塔架生产基地建

限公司明阳潢川37125.2237125.22-37125.22100%2024/3/31-已转否设项目

100MW风电项目 让张家口明阳察北阿汕尾海洋工程基地（陆69000.0092472.0528139.4429545.2332%2025/12/31不适里巴巴数据中心源丰）项目明阳智能海上（注1）-否用网荷储一体化项目风电产业园工程明阳玉门新民堡10汕尾海洋工程基地（陆20111.2020111.204067.6517595.1087%2025/12/31不适万千瓦风电场项目丰）项目明阳智能海上-否用风电产业园工程

合计—126236.42149708.4732207.0984265.55————

1、2023年9月，变更混合塔架生产基地建设项目

（1）项目变更原因：混合塔架生产基地建设项目主要应用在陆上风切变较大区域，2023年

变更原因、决策程序及信息披露情况说明以来，广东区域发力海上风电建设，对陆地风电规划较少，因此对陆上混合塔架的需求量较为有限。考虑到混合塔架运输量大，在距离塔架生产基地一定运输半径内具有更高的经济性。

基于经济性最优原则，公司管理层在严格论证的基础上，拟采用混合塔架生产采用自产混合塔架+代工生产混合塔架的双结合模式:对于混合塔架订单集中的区域，就近设立混合塔架生产基地，采取自产混合塔架的模式进行混合塔架生产:对于订单较分散的区域，将在项目附近寻找合作单位，采用代工生产混合塔架的模式进行混塔生产。鉴于上述混合塔架项目实施模式存在代工生产及多地建设的特点为保证募集资金使用便于监管及进一步提高募集资金使用效率公司将使用自有资金进一步建设混合塔架生产基地项目将原混合塔架生产基地建设项目的募集资金使用方向调整至具备更高收益率和经济性更优的电站建设项目即信阳潢

明新能源有限公司明阳潢川 100MW风电项目。

（2）决策程序：经公司2023年7月18日召开的第二届董事会第四十次会议、第二届监事

会第三十五次会议审议，以及2023年9月26日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过通过将原计划投入2020年度非公开发行股票募集资金项目中混合塔架生产基地建设项目

的募集资金人民币37125.22万元，变更用于投资建设信阳潢明新能源有限公司明阳潢川

100MW风电项目。本次涉及募集资金用途变更的金额占 2020年度非公开发行股票募集资金

净额的比例为6.43%。具体内容详见公司于2023年7月19日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2023-047）。

2、2024年8月，变更汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业园工程项目

（1）项目变更原因：根据项目可研报告，该项目投资总额为250000.00万元，截至2024年7月31日，该项目累计已投资总额162374.65万元，实际投资金额与计划投资金额差额为87625.35万元，该项目实际投资金额与计划投资金额差额较大的主要原因为：1）部分设备及产线因汕尾地区市场情况及公司业务布局原因减少投入；

2）部分建设内容采用优化设计、国产设备替代进口设备等方式节约了支出。

（2）决策程序：经公司2024年8月5日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会

第七次会议以及2024年8月27日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，汕尾海洋

工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业园工程截至2024年10月31日尚未使用的募

集资金人民币89111.20万元，变更用于投资建设（1）公司全资子公司玉门市明智风力发电有限公司的明阳玉门市新民堡10万千瓦风电场项目和（2）公司控股子公司张家口察北区蕴

能新能源有限公司的张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目。详见公司于2024年8月6日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》

（2024-073）。

未达到计划进度的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注 1：2024年 10月，公司非公开发行股票（2020年）募投项目 10MW级海上漂浮式风机设计研发项目已达到预定可使用状态，公司将该项目结项，并将其节余募集资金全部用于张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目，因此截至期末计划累计投资金额为92472.05万元。