证券代码：601615证券简称：明阳智能公告编号：2025-031

明阳智慧能源集团股份公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份公司5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1281

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）759045427

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）35.2983

注：上表中“公司有表决权股份总数”已剔除无表决权的明阳智慧能源集团股份公司回购专用证券账户股数。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张传卫先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，现场及通讯出席8人，董事张启应先生、董事张瑞先生、董事张大伟先生因公务未出席；2、公司在任监事3人，现场出席3人；

3、公司董事会秘书王成奎先生出席了本次股东大会；能源服务业务线总裁刘连

玉先生列席了本次股东大会；首席财务官房猛先生列席了本次股东大会；首席运营官王冬冬先生列席了本次股东大会；首席风控官刘建军先生列席了本

次股东大会；副总裁易菱娜女士、韩冰先生、叶凡先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 754532393 99.4054 3656034 0.4816 857000 0.1130

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 754416793 99.3902 3780934 0.4981 847700 0.1117

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 754384593 99.3859 3988634 0.5254 672200 0.0887

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 754307093 99.3757 4124934 0.5434 613400 0.0809

5、议案名称：2024年年度报告正文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 754511693 99.4027 3743034 0.4931 790700 0.1042

6、议案名称：未来三年（2024-2026年度）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 754736171 99.4322 3645656 0.4802 663600 0.08767、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 754708971 99.4286 3605456 0.4749 731000 0.0965

8、议案名称：关于非独立董事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 751519575 99.0085 6692152 0.8816 833700 0.1099

9、议案名称：关于独立董事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 753311893 99.2446 4892534 0.6445 841000 0.1109

10、议案名称：关于监事2024年度薪酬的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 753286493 99.2412 4874834 0.6422 884100 0.1166

11、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 754368371 99.3838 3916156 0.5159 760900 0.1003

12、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 176104893 97.2608 4189934 2.3140 769700 0.4252

13、议案名称：关于公司2025年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 709748691 93.5054 48491736 6.3885 805000 0.1061

14、议案名称：关于公司2025年度向金融机构申请授信额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 734830018 96.8097 23267609 3.0653 947800 0.1250

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

7关于2024年度利润36458487398.824536054560.97727310000.1983

分配方案的议案

8关于非独立董事36139547797.960066921521.81398337000.2261

2024年度薪酬的议

案

9关于独立董事202436318779598.445848925341.32618410000.2281年度薪酬的议案

11关于公司开展外汇36424427398.732239161561.06157609000.2063

套期保值业务的议案

12关于公司2025年度17610489397.260841899342.31407697000.4252日常关联交易额度预计的议案

13关于公司2025年度31962459386.63764849173613.14418050000.2183

对外担保额度预计

的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议案：议案13

2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案7、8、9、11、12、

13

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案12

应回避表决的关联股东名称：张传卫、刘建军、王冬冬、叶凡、潘永乐、明阳新

能源投资控股集团有限公司、宁波博蕴天成创业投资合伙企业（有限合伙）、中

山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北海瑞悦创业投资有限公司、First

Base Investments Limited、Wiser Tyson Investment Corp Limited、Keycorp

Limited 等关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：周雨翔、梁恒瑜

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司董事会

2025年5月22日