证券代码：601616证券简称：广电电气公告编号：2022-018

上海广电电气（集团）股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九

次会议（以下简称“本次监事会”）于2022年9月15日以现场结合通讯表决方式

在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会已于

2022年9月14日书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席吴春晖先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

1、审议通过《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司监事会

二〇二二年九月十六日