证券代码：601616证券简称：广电电气公告编号：2024-018

上海广电电气（集团）股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第

五次会议（以下简称“本次监事会”）于2024年3月27日以现场表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会由监事会主席王文军先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

1、审议通过《2023年度监事会报告》

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

监事会对公司《2023年年度报告及其摘要》发表如下书面审核意见：

1）公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程及公司内部管理制度的各项规定；

2）公司2023年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《上海广电电气（集团）股份有限公司2023年年度报告及其摘要》。

4、审议通过《2023年度利润分配预案》

经公司监事会审核后认为：2023年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；同意将本议案提请公司股东大会审议。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《上海广电电气（集团）股份有限公司关于利润分配方案的公告》，公告编号：

2024-022。

5、审议通过《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：该报告真实反映了公司2023年度内部控制工作的实施情况。

公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系基本健全，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度基本涵盖了财务管理、生产管理、销售与采购管理、人力资源管理、信息管理等各个环节及层面，适合公司管理和发展的需要。截至2023年12月31日，公司的内部控制得到有效执行。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《上海广电电气（集团）股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《内部控制审计报告》本议案获得全体监事一致通过，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《上海广电电气（集团）股份有限公司内部控制审计报告》。

8、审议通过《2024年度财务预算报告》

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《上海广电电气（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2024-019。

10、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《上海广电电气（集团）股份有限公司为子公司融资提供担保的公告》，公告编号：2024-020。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司监事会

2024年3月29日