证券代码：601616证券简称：广电电气公告编号：2025-019

上海广电电气（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月19日

(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政楼一楼汇报厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数332

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）252628770

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股29.5931

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事吕巍先生、独立董事唐斌先生因另有公务

未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书肖斌先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250570970 99.1854 1831700 0.7251 226100 0.0895

2、议案名称：2024年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250429770 99.1296 1980500 0.7840 218500 0.0864

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 248873670 98.5136 3528600 1.3968 226500 0.0896

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250514770 99.1632 1875700 0.7425 238300 0.0943

5、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250395170 99.1159 2014500 0.7974 219100 0.0867

6、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 250568170 99.1843 1820000 0.7204 240600 0.09537、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 249558670 98.7847 2852600 1.1292 217500 0.0861

8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度

审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 250507670 99.1604 1760700 0.6970 360400 0.1426

9、议案名称：关于2025年度银行融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 248954370 98.5455 3454600 1.3675 219800 0.087010、议案名称：关于取消监事会、修改<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 249555270 98.7834 2839800 1.1241 233700 0.0925

11.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 249584770 98.7951 2838600 1.1236 205400 0.0813

11.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 249531870 98.7741 2872800 1.1372 224100 0.0887

11.03、议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 247987370 98.1628 4417300 1.7485 224100 0.0887

11.04、议案名称：修订《累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 249575370 98.7913 2838000 1.1234 215400 0.0853

11.05、议案名称：修订《关联交易管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 249554270 98.7830 2850100 1.1282 224400 0.0888

11.06、议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 247946370 98.1465 4456400 1.7640 226000 0.0895

11.07、议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 247987270 98.1627 4435600 1.7558 205900 0.0815

11.08、议案名称：修订《投资者关系管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 249555170 98.7834 2857400 1.1311 216200 0.0855

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号

62024年度利1152080084.8278182000013.40072406001.7715

润分配预案关于续聘立

8信会计师事1146030084.3823176070012.96413604002.6536

务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的议案关于取消监

10事会、修改<>1050790077.3698283980020.90952337001.7207公司章程的

议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李鹏、王伟建

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》

和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2025年6月20日