证券代码：601616证券简称：广电电气公告编号：2025-016 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *股东大会召开日期：2025年6月19日 *本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年6月19日14点00分 召开地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政楼一楼汇报厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年6月19日至2025年6月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权无 二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称 A股股东非累积投票议案 12024年度董事会报告√ 22024年度监事会报告√ 32024年度独立董事述职报告√ 42024年度财务决算报告√ 52024年年度报告及其摘要√ 62024年度利润分配预案√ 72025年度财务预算报告√ 8关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公√ 司2025年度审计机构的议案 9关于2025年度银行融资额度的议案√ 10关于取消监事会、修改<公司章程>的议案√ 11.00关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案√11.01修订《股东会议事规则》√ 11.02修订《董事会议事规则》√ 11.03修订《独立董事工作制度》√ 11.04修订《累积投票制实施细则》√ 11.05修订《关联交易管理办法》√ 11.06修订《对外担保管理制度》√ 11.07修订《对外投资管理制度》√ 11.08修订《投资者关系管理制度》√ 1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案内容已分别于2025年3月27日、2025年5月27日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详见《上海广电电气（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》《上海广电电气（集团）股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告》《上海广电电气（集团）股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》等相关公告。 2、特别决议议案：10、11.01、11.02 3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、10 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应 选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别股票代码股票简称股权登记日 Ａ股601616广电电气2025/6/13 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会议登记方法 （一）登记时间：拟出席公司2024年年度股东大会的股东请于2025年6月18日（周三）办理登记手续。 （二）登记地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司董事会办公室。 （三）登记手续：法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权 委托书（格式附后）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户 卡、持股凭证办理登记手续。公司股东亦可通过邮寄、传真方式于2025年6月 18日（周三）之前办理登记手续。 六、其他事项 （一）会议联系方式： 联系地址：上海市奉贤区环城东路123弄1号 联系人：肖斌、钟熙 电话：021-67101661 邮编：201401 （二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。 特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 2025年5月27日附件1：授权委托书 授权委托书 上海广电电气（集团）股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月19日 召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 12024年度董事会报告 22024年度监事会报告 32024年度独立董事述职报告 42024年度财务决算报告 52024年年度报告及其摘要 62024年度利润分配预案 72025年度财务预算报告8关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的议案 9关于2025年度银行融资额度的 议案10关于取消监事会、修改<公司章 程>的议案 11.00关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案 11.01修订《股东会议事规则》 11.02修订《董事会议事规则》 11.03修订《独立董事工作制度》 11.04修订《累积投票制实施细则》 11.05修订《关联交易管理办法》 11.06修订《对外担保管理制度》 11.07修订《对外投资管理制度》 11.08修订《投资者关系管理制度》 委托人签名（盖章）：受托人签名： 委托人身份证号：受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。