中国冶金科工股份有限公司董事会

提名委员会工作细则

（2024年1月22日经中国中冶第三届董事会第五十六次会议审议通过）

第一章总则第一条为建立规范的中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中国冶金科工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）及其他有关法律、法规和规范性文件，设立中国冶金科工股份有限公司董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。

第二条提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负

责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择

并提出建议，对董事会负责。提名委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及本工作细则的规定履行职责。

第二章人员组成

第三条提名委员会由3-5名董事组成，其中独立董事应当过半数。

第四条提名委员会委员和召集人由董事长提名，董事会讨

1论通过产生。

第五条提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提名委员会会议。

第六条提名委员会委员在有足够能力履行职责的情况下，可以兼任董事会其他专门委员会的职务。

第七条提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第八条董事会办公室负责提名委员会日常工作联络和会

议组织工作，公司人力资源部等相关职能部门是提名委员会日常工作的支持机构。

第三章职责权限

第九条提名委员会行使以下职权：

（一）负责研究、拟订公司董事、总裁及其他高级管理人员

的选择标准、程序及方法，向董事会提出建议；

（二）对董事、总裁及其他高级管理人员人选及其任职资格

进行遴选、审核，并向董事会提出建议；

（三）就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；

（四）按照公司的战略、业务模式及具体需要，制定董事会成员多元化的政策（包括性别、年龄、文化及教育背景或专业经验），每年至少一次研究、审查董事会的架构、人数及组成；

（五）评估独立非执行董事的独立性；

2（六）董事会授予的其他职权（包括但不限于《香港上市规则》附录 14《企业管治守则》第 B.3 条的有关原则及守则条文中建议的职权）。

第十条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章工作程序

第十一条在董事会办公室的协调下，公司人力资源等相关

职能部门负责为提名委员会及时、完整、真实地提供有关资料和服务。

第十二条提名委员会对提案召开会议进行审议，将审议结果提交董事会。

第五章议事规则

第十三条提名委员会会议分为定期会议和临时会议。年度

定期会议次数应按董事会的要求，结合实际工作需要确定；经召集人或两名以上（含两名）委员提议，必须召开临时会议。会议通知于定期会议召开前10日（临时会议提前3日）送达各参会

委员和应邀列席会议的人员。会议通知的内容应包括会议时间、地点、参会人员、会议召开的方式、会期、议程、议题、会议有关资料及发出通知的时间等。

第十四条提名委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行。会议由召集人主持，召集人因故不能到会时，可书面委托其他委员主持。提名委员会会议可采取现场、视频、电话或书面方式召开。采取视频、电话或书面方式召开的，委员的意见、建议或表决结果应在会议当天以扫描或传真形式发送至董事会

3办公室，并在3日内给董事会办公室寄出原件。

第十五条提名委员会委员应依据其自身判断，明确、独立

地发表意见，并应尽可能形成统一意见。确实难以形成一致意见时，应向董事会提交各项不同意见并作说明。

第十六条每名委员有一票表决权，提名委员会作出的决议，须经全体委员过半数表决通过。委员会会议表决采用举手或投票表决方式，未到会委员可采取通讯表决方式。

第十七条提名委员会会议讨论有关委员的议题时，当事人应回避。

第十八条提名委员会拟订、推荐、提出、考察、审议事项必要时，可听取其他董事、监事、高层管理人员、相关人员以及外部中介机构的意见，邀请他们列席有关会议。列席人员没有表决权。如请中介机构提供专业意见，应签订保密协议。中介机构费用由董事会基金支付。

第十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第二十条董事会办公室负责会议记录和形成会议纪要，并在会议结束后三个工作日内将会议纪要送达每位委员。每位委员应在收到会议纪要后三个工作日内在会议纪要上签字，并将签字后的会议纪要送达董事会办公室。

若委员对会议纪要有任何意见或异议，可不予签字，但应将

4其书面意见按照前述规定的时间送达董事会办公室。若确属记录

错误或遗漏，董事会办公室应做出修改，委员应在修改后的会议纪要上签名。

会议记录、会议纪要由董事会办公室负责保存，保存期限十年。

第二十一条参加会议的委员及列席人员均对会议事项负

有保密责任，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十二条本细则经董事会审议通过后生效。

第二十三条本细则如与新出台的国家法律、法规、交易所

规则及有关文件、修改后的《公司章程》相抵触，按国家法律、法规、交易所规则及有关文件、《公司章程》的规定执行，并立即修订本细则，报董事会审定。

第二十四条本细则所称董事是指公司董事会的全体成员，高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。

第二十五条本细则由董事会负责修订、修改。

第二十六条本细则的解释权归公司董事会。

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