A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2024-009
中国冶金科工股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”及“公司”）监事会及全
体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第三届监事会第二十七次会议于2024年3月28日在中冶大厦召开。会
议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席尹似松主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶2023年年度报告的议案》
1.同意《中国中冶2023年年度报告》。
2.公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构
的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于中国中冶2023年度财务决算报告的议案》
1.同意《中国中冶2023年度财务决算报告》。
2.2023年财务决算的编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机构的
有关规定与要求；财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
三、通过《关于中国中冶计提2023年资产减值准备的议案》
1.同意中国中冶2023年资产减值准备计提方案。
2.本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的
实际情况，计提后2023年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益
1的情形。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
四、通过《关于中国中冶2023年度利润分配的议案》
1.同意中国中冶2023年度利润分配方案。
2.该利润分配方案符合法律法规和上市监管的要求，对该方案无异议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
五、通过《关于中国中冶2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
同意中国中冶2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告，对该报告无异议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
六、通过《中国中冶 2023 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）报告》
同意《中国中冶 2023 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）报告》，对该报告无异议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
七、通过《关于中国中冶2023年度内部控制评价报告的议案》
同意《中国冶金科工股份有限公司2023年度内部控制评价报告》，对该报告无异议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
八、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》
1.同意《关于 A 股募集资金 2023 年存放与实际使用情况的专项报告》。
2.公司按照法律、法规及监管要求，进一步规范了募集资金的使用和管理，
A 股募集资金专项报告对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进行了
详细说明和必要的分析，且已经保荐机构以及会计师事务所审核确认，未发现公司 A 股募集资金使用存在损害股东利益的情况，未发现违规使用 A 股募集资金的情形。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
九、通过《关于以 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1.同意公司以不超过人民币 105339 万元的闲置A股 IPO募集资金暂时补充
2流动资金，使用期限不超过1年。
2.公司本次拟使用不超过人民币 105339 万元的闲置A股 IPO募集资金暂时
补充流动资金，能够提高 A 股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
十、通过《关于将 H 股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1.同意公司将人民币 19.86 亿元 H 股 IPO 闲置募集资金继续用于暂时补充海
外工程项目流动资金，期限1年。
2.公司本次拟将人民币 19.86 亿元的 H 股闲置募集资金暂时补充流动资金，
能够提高 H 股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
十一、通过《关于<中国中冶监事会2023年度工作报告>的议案》
同意《中国冶金科工股份有限公司监事会2023年度工作报告》，并提交公司
2023年度股东周年大会审议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司监事会
2024年3月28日
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