A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2022-026

中国冶金科工股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”及“本公司”）董事

会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届董事会第三十八次会议于2022年4月29日以通讯的方式召开。会议

应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶2022年第一季度报告的议案》

1.同意中国中冶2022年第一季度报告的内容。

2.同意根据相关法律法规及上市监管规则的要求，依法合规对外披露中国中冶

2022年第一季度报告。

具体内容详见本公司另行披露的相关材料。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》

1.同意提请股东大会授予董事会发行股份的一般性授权，并提请股东大会同意董

事会在获得上述授权的条件下，将发行股份有关具体事宜授予董事长办理。

2.同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2022年4月29日