证券代码：601618证券简称：中国中冶公告编号：2026-004

中国冶金科工股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全

体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月16日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2846

其中：A股股东人数 2844

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）12009894550

其中：A股股东持有股份总数 11742289145

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 267605405

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总57.9527

数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 56.6614

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.2913

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由董事长陈建光先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，董事长陈建光先生、执行董事白小虎先生、非

执行董事郎加先生出席了会议；独立非执行董事刘力先生、独立非执行董事吴嘉宁先

1生、独立非执行董事周国萍女士、职工代表董事闫爱中先生因另有公务未能出席会议。

2、董事会秘书常琦先生出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于回购公司 A 股股份方案的议案

审议结果：通过

分项表决情况：

1.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 11711575920 99.7384 29529625 0.2515 1183600 0.0101

H股 265196204 99.0997 2409201 0.9003 0 0.0000

普通股合计：1197677212499.7242319388260.265911836000.0099

1.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 11710582220 99.7300 30371225 0.2586 1335700 0.0114

H股 265196204 99.0997 2409201 0.9003 0 0.0000

普通股合计：1197577842499.7159327804260.272913357000.0112

1.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 11711590320 99.7386 29316125 0.2497 1382700 0.0117

H股 265196204 99.0997 2409201 0.9003 0 0.0000

普通股合计：1197678652499.7243317253260.264213827000.0115

1.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 11710465520 99.7290 30175925 0.2570 1647700 0.0140

H股 265196204 99.0997 2409201 0.9003 0 0.0000

普通股合计：1197566172499.7150325851260.271316477000.0137

1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 11710326220 99.7278 30326925 0.2583 1636000 0.0139

H股 265196204 99.0997 2409201 0.9003 0 0.0000

普通股合计：1197552242499.7138327361260.272616360000.0136

1.06议案名称：回购股份的价格、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 11709234399 99.7185 31434246 0.2677 1620500 0.0138

H股 265196204 99.0997 2409201 0.9003 0 0.0000

普通股合计：1197443060399.7047338434470.281816205000.0135

31.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 11710786620 99.7317 29712125 0.2530 1790400 0.0153

H股 265196204 99.0997 2409201 0.9003 0 0.0000

普通股合计：1197598282499.7176321213260.267517904000.0149

1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 11710426120 99.7286 29749025 0.2533 2114000 0.0181

H股 265196204 99.0997 2409201 0.9003 0 0.0000

普通股合计：1197562232499.7146321582260.267821140000.0176

1.09议案名称：防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 11711272120 99.7359 29546325 0.2516 1470700 0.0125

H股 265196204 99.0997 2409201 0.9003 0 0.0000

普通股合计：1197646832499.7217319555260.266114707000.0122

1.10议案名称：办理本次回购 A股股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

4同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 11710550520 99.7297 29821625 0.2540 1917000 0.0163

H股 265196204 99.0997 2409201 0.9003 0 0.0000

普通股合计：1197574672499.7157322308260.268419170000.0159

2、议案名称：关于授权回购公司 H股股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 11702413634 99.6604 36529601 0.3111 3345910 0.0285

H股 266131405 99.4492 1474000 0.5508 0 0.0000

普通股合计：1196854503999.6557380036010.316433459100.0279

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

关于回购公司 A 股股

1.00------

份方案的议案

1.01回购股份的目的29286062090.5081295296259.126111836000.3658

1.02回购股份的种类29186692090.2010303712259.386213357000.4128

1.03回购股份的方式29287502090.5126293161259.060113827000.4273

1.04回购股份的实施期限29175022090.1650301759259.325816477000.5092

回购股份的用途、数

1.05量、占公司总股本的29161092090.1219303269259.372516360000.5056

比例、资金总额

回购股份的价格、定

1.0629051909989.7845314342469.714716205000.5008

价原则

1.07回购股份的资金来源29207132090.2642297121259.182517904000.5533

回购股份后依法注销

1.0829171082090.1528297490259.193921140000.6533

或者转让的相关安排防范侵害债权人利益

1.0929255682090.4142295463259.131214707000.4546

的相关安排

办理本次回购 A 股股

1.1029183522090.1912298216259.216319170000.5925

份事宜的具体授权

关于授权回购公司 H

228369833487.67653652960111.289433459101.0341

股股份的议案

5（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为特别决议议案，已获得出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

见证律师：徐骁睿、纪东

2、律师见证结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和

《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集

人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026年1月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

6