中国中冶:中国中冶2024年度股东周年大会决议公告

证券代码：601618证券简称：中国中冶公告编号：2025-035

中国冶金科工股份有限公司

2024年度股东周年大会决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月30日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1233

其中：A股股东人数 1231

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）11945924079

其中：A股股东持有股份总数 11591244556

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 354679523

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

57.6440

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 55.9325

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.7115

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由董事长陈建光先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，陈建光先生、白小虎先生、郎加先生出席了会议，刘力先生、吴嘉宁先生、周国萍女士、闫爱中先生因另有公务未能出席会议；

12、公司在任监事3人，出席1人，褚志奇先生出席了会议，尹似松先生、张雁镝

女士因另有公务未能出席会议；

3、董事会秘书常琦先生出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《中国中冶董事会2024年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 11530985049 99.4801 58916541 0.5083 1342966 0.0116

H股 339861800 95.8222 14665723 4.1349 152000 0.0429

普通股合计：1187084684999.3715735822640.616014949660.0125

2、议案名称：关于《中国中冶监事会2024年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 11580362472 99.9061 9599918 0.0828 1282166 0.0111

H股 350215523 98.7414 4312000 1.2157 152000 0.0429

普通股合计：1193057799599.8715139119180.116514341660.0120

3、议案名称：关于中国中冶2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 11580161872 99.9044 9863518 0.0851 1219166 0.0105

H股 349748523 98.6097 4779000 1.3474 152000 0.0429

普通股合计：1192991039599.8659146425180.122613711660.0115

24、议案名称：关于中国中冶2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 11582002867 99.9203 8187523 0.0706 1054166 0.0091

H股 354594318 99.9760 85205 0.0240 0 0.0000

普通股合计：1193659718599.921982727280.069310541660.0088

5、议案名称：关于中国中冶董事、监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 11578270620 99.8881 11526170 0.0994 1447766 0.0125

H股 349892322 98.6503 4787201 1.3497 0 0.0000

普通股合计：1192816294299.8513163133710.136614477660.0121

6、议案名称：关于中国中冶2025年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 11454529595 98.8205 135150395 1.1660 1564566 0.0135

H股 158719310 44.7501 195960213 55.2499 0 0.0000

普通股合计：1161324890597.21523311106082.771715645660.0131

7、议案名称：关于聘请2025年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议

案

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 11581148544 99.9129 8811046 0.0760 1284966 0.0111

H股 350453523 98.8085 4226000 1.1915 0 0.0000

普通股合计：1193160206799.8801130370460.109112849660.0108

8、议案名称：关于设定2026年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并

续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 1389994044 99.2648 8842946 0.6315 1452266 0.1037

H股 350453523 98.8085 4226000 1.1915 0 0.0000

普通股合计：174044756799.1726130689460.744714522660.0827

9、议案名称：关于中国中冶资产证券化业务计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 11582284044 99.9227 7491446 0.0646 1469066 0.0127

H股 350453523 98.8085 4226000 1.1915 0 0.0000

普通股合计：1193273756799.8896117174460.098114690660.0123

10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 11443053559 98.7215 146448431 1.2634 1742566 0.0151

H股 25524927 7.1966 221879596 62.5578 107275000 30.2456

普通股合计：1146857848696.00413683280273.08331090175660.9126

411、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 11441317035 98.7065 148448455 1.2807 1479066 0.0128

H股 21183726 5.9726 226220797 63.7818 107275000 30.2456

普通股合计：1146250076195.95323746692523.13641087540660.9104

12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 11580996744 99.9116 8823746 0.0761 1424066 0.0123

H股 350453523 98.8085 4226000 1.1915 0 0.0000

普通股合计：1193145026799.8788130497460.109214240660.0120

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普11418715300100.000000.000000.0000通股股东

持股1%-5%普00.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下普16328756794.643481875234.745610541660.6110通股股东

其中:市值50万14985470797.261834776232.25717412000.4811以下普通股股东

市值50万以上1343286072.7842470990025.52003129661.6958普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

5议同意反对弃权

案议案名称比例比例比例序票数（%票数票数）（%）（%）号关于中国中冶

42024年度利润16328756794.643481875234.745610541660.6110

分配的议案关于中国中冶

5董事、监事202415955532092.4802115261706.680714477660.8391年度薪酬

的议案关于中国中冶

62025年度担保3581429520.758413515039578.334815645660.9068

计划的议案关于聘请2025年度财务报告

7审计机构、内控16243324494.148288110465.107012849660.7448

审计机构事宜的议案关于设定2026年日常关联交

易/持续性关连

8交易年度上限16223404494.032888429465.125514522660.8417额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案关于中国中冶

9资产证券化业16356874494.806474914464.342114690660.8515

务计划的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第10、11、12项议案为特别决议议案，已获得出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案

为普通决议议案，已获得出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：嘉源律师事务所

律师：颜羽、易建胜

62、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2025年7月1日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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