证券代码：601618证券简称：中国中冶公告编号：2026-047

中国冶金科工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1489

其中：A股股东人数 1488

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）11881929719

其中：A股股东持有股份总数 11657091695

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 224838024

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份57.6628

总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 56.5717

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.0911

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由董事长李仲泽先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席5人，李仲泽先生、陈阳先生、闫爱中先生、郎

1加先生、周国萍女士列席了会议，白小虎先生、刘力先生、吴嘉宁先生因另有公

务未能列席会议；

2、董事会秘书常琦先生列席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《中国中冶董事会2025年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例

型票数%票数（）（%票数）（%）

A股 11627608513 99.7471 26648981 0.2286 2834201 0.0243

H股 220964437 98.2772 3721587 1.6552 152000 0.0676

普通股1184857295099.7193303705680.255629862010.0251

合计：

2、议案名称：关于中国中冶2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数%票数（）（）（%）

A股 11628438772 99.7542 25611222 0.2197 3041701 0.0261

H股 215201727 95.7141 9484297 4.2183 152000 0.0676

普通股1184364049999.6778350955190.295431937010.0268

合计：

3、议案名称：关于中国中冶2025年度利润分配预案及2026年中期分红授

权事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数%票数（）（%）

A股 11631242271 99.7783 23660123 0.2030 2189301 0.0187

2同意反对弃权

股东

%比例比例类型票数比例（）票数%票数（）（%）

H股 224838024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股1185608029599.7824236601230.199121893010.0185

合计：

4、议案名称：关于聘请中国中冶2026年度财务报告审计机构及内控审计机

构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

%比例比例类型票数比例（）票数票数

（%）（%）

A股 11630569163 99.7725 24249731 0.2080 2272801 0.0195

H股 224838024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股1185540718799.7768242497310.204122728010.0191

合计：

5、议案名称：关于中国中冶2026年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数（）（%票数）（%）

A股 11488893308 98.5571 164502886 1.4112 3695501 0.0317

H股 36928949 16.4247 187909075 83.5753 0 0.0000

普通股1152582225797.00293524119612.965936955010.0312

合计：

6、议案名称：关于中国中冶2026年度金融衍生业务计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数%票数（）（%）

A股 11629942663 99.7671 25142431 0.2157 2006601 0.0172

3同意反对弃权

股东

%比例比例类型票数比例（）票数%票数（）（%）

H股 224838024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股1185478068799.7715251424310.211620066010.0169

合计：

7、议案名称：关于设定2027年日常关联交易/持续关连交易年度上限额度

并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

%比例比例类型票数比例（）票数票数

（%）（%）

A股 1438280163 98.1000 24120531 1.6452 3735701 0.2548

H股 224838024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股166311818798.3527241205311.426437357010.2209

合计：

8、议案名称：关于《中国中冶董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数%票数（）（%）

A股 11626236563 99.7353 27154231 0.2329 3700901 0.0318

H股 224838024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股1185107458799.7403271542310.228537009010.0312

合计：

9、议案名称：关于中国中冶董事、监事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数%票数（）（%）

A股 11626608263 99.7385 26766931 0.2296 3716501 0.0319

4同意反对弃权

股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

H股 224838024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股1185144628799.7434267669310.225337165010.0313

合计：

10、议案名称：关于中国中冶董事2026年度薪酬建议方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数%票数（）（%）

A股 11626068363 99.7339 27356031 0.2347 3667301 0.0314

H股 224838024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股1185090638799.7389273560310.230236673010.0309

合计：

11、议案名称：关于中国中冶债券注册发行计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

%比例比例类型票数比例（）票数票数

（%）（%）

A股 11627248463 99.7440 26430931 0.2267 3412301 0.0293

H股 224838024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股1185208648799.7488264309310.222434123010.0288

合计：

12、议案名称：关于回购 H股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数票数（）（%）（%）

A股 11630849677 99.7749 23751231 0.2037 2490787 0.0214

H股 223971024 99.6144 0 0.0000 867000 0.3856

普通股1185482070199.7718237512310.199933577870.0283

合计：

5(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数（）（%票数）（%）关于中国中冶

2025年度利润分

3配预案及2026年21252697189.1560236601239.925521893010.9185

中期分红授权事项的议案关于聘请中国中冶

42026年度财务报21185386388.87372424973110.172922728010.9534

告审计机构及内控审计机构的议案关于中国中冶

52026年度担保计7017800829.440016450288669.009736955011.5503

划的议案关于中国中冶

62026年度金融衍21122736388.61092514243110.547420066010.8417

生业务计划的议案关于设定2027年日常关联交易/持续

7关连交易年度上限21052016388.31422412053110.118737357011.5671额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案关于《中国中冶董

8事、高级管理人员20752126387.05612715423111.391337009011.5526薪酬管理办法》的议案关于中国中冶董

9事、监事2025年度20789296387.21212676693111.228937165011.5590

薪酬的议案关于中国中冶董事

102026年度薪酬建20735306386.98562735603111.476036673011.5384

议方案的议案

关于回购 H股股份

12的一般性授权的议21213437788.9914237512319.963824907871.0448

案

(三)关于议案表决的有关情况说明

6本次会议审议的第12项议案为特别决议议案，已获得出席会议并参加表决

的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案

为普通决议议案，已获得出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数过半数通过，其中第7项议案为关联交易议案，关联股东中国五矿集团有限公司（控股股东，所持表决权股数9171859770股）、中国冶金科工集团有限公司（控股股东的一致行动人，所持表决权股数1019095530股）已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张汶、钟云长

(二)律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法

规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026年6月30日

7