证券代码：601618证券简称：中国中冶公告编号：2026-066

中国冶金科工股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年1月16日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月16日14点00分

召开地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月16日至2026年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东 H股股东非累积投票议案

1.00 关于回购公司 A股股份方案的议案 √ √

1.01回购股份的目的√√

1.02回购股份的种类√√

1.03回购股份的方式√√

1.04回购股份的实施期限√√

1.05回购股份的用途、数量、占公司总股本的比√√

例、资金总额

1.06回购股份的价格、定价原则√√

1.07回购股份的资金来源√√

1.08回购股份后依法注销或者转让的相关安排√√

1.09防范侵害债权人利益的相关安排√√

1.10 办理本次回购 A股股份事宜的具体授权 √ √

2 关于授权回购公司 H股股份的议案 √ √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第三届董事会第八十一次会议审议通过，相关公告已于2025年12月18日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，上述议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站另行刊载的《中国冶金科工股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案：《关于回购公司 A股股份方案的议案》、《关于授权回购公司 H股股份的议案》。

23、对中小投资者单独计票的议案：《关于回购公司 A股股份方案的议案》、《关于授权回购公司 H股股份的议案》。

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 601618 中国中冶 2026/1/12

（二）公司董事和高级管理人员。

3（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、A股股东登记时间：拟出席本公司 2026年第一次临时股东会的 A股股

东须于2026年1月12日15:00或之前办理登记手续；

2、A股股东登记地点：北京市朝阳区曙光西里 28号中冶大厦中国冶金科工

股份有限公司董事会办公室；

3、A股股东登记手续：

法人股东的股东代表出席会议持法人单位营业执照复印件、授权委托书（请见本通知附件1）、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2026年第一次

临时股东会回执（请见本通知附件2）进行登记；

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和2026年

第一次临时股东会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人

身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和本公司2026

年第一次临时股东会回执办理登记手续；

股东或股东代理人出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有

效复印件，以备验证；

本公司 A股股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦（邮编：100028）

联系部门：中国冶金科工股份有限公司董事会办公室

电话：010-59868666

传真：010-59868999

2、本次股东会现场会议会期预计1小时，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2025年12月25日

4附件1：授权委托书

授权委托书

中国冶金科工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月16日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1.00 关于回购公司 A股股份方案的议案

1.01回购股份的目的

1.02回购股份的种类

1.03回购股份的方式

1.04回购股份的实施期限

1.05回购股份的用途、数量、占公司总股本的比

例、资金总额

1.06回购股份的价格、定价原则

1.07回购股份的资金来源

1.08回购股份后依法注销或者转让的相关安排

1.09防范侵害债权人利益的相关安排

1.10 办理本次回购 A股股份事宜的具体授权

2 关于授权回购公司 H股股份的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

5附件2：

中国冶金科工股份有限公司

2026年第一次临时股东会回执

股东姓名（法人股东名称）股东地址出席会议人员姓名身份证号码委托人身份证号码（法定代表人姓名）持股量股东代码联系人电话传真股东签字（法人股东盖章）年月日

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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