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董事會會議通告

中國冶金科工股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年八月二十九日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止之中期業績及其發佈。

承董事會命中國冶金科工股份有限公司常琦聯席公司秘書北京，中國二零二五年八月十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事：陳建光先生及白小虎先生；非執行董事：郎加先生及閆愛中先生（職工代表董事）；以及獨立非執行董事：

劉力先生、吳嘉寧先生及周國萍女士。

*僅供識別