证券代码：601619证券简称：嘉泽新能公告编号：2023-080

债券代码：113039债券简称：嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

三届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十五次董事会于2023年10月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2023年10月17日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事

会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

公司董事会审议通过了公司2023年第三季度报告。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司2023年第三季度报告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1本议案无需股东大会审议批准。

（二）关于向三级全资子公司宁夏泽瑞新能源有限公司增资

8000万元的议案；

根据公司经营发展需要，公司拟向三级全资子公司宁夏泽瑞新能源有限公司增资 8000 万元，用于嘉泽同心县 150MW/300MWh 储能电站项目建设，项目具体情况详见公司于2023年8月15日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于投资建设共享储能电站项目的公告》（公告编号：2023-063）。资金来源为公司自有资金。增资后宁夏泽瑞新能源有限公司注册资本为9000万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

（三）关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案。

公司董事会同意召集2023年第三次临时股东大会审议前述第

（二）项议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。召开时间及审议事项另行通知。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会

二 O二三年十月三十一日

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