证券代码：601619证券简称：嘉泽新能公告编号：2025-108

债券代码：113039债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

三届四十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届四十五次董事会于2025年11月23日以通讯表决的方式召开。公司于2025年11月18日以电子邮件等方式向董事、高管发出董事会会议通知；本次会议应

到董事9人，实到董事8人，缺额1人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》；

2025年4月15日，公司2024年度股东大会审议通过了《关于

2025年中期分红安排的议案》。为简化分红程序，股东大会批准授权

董事会根据股东大会决议，在符合利润分配的条件下制订具体的中期分红方案。

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度实现归属于母公司股东的净利润为459746451.22元。2025年

1半年度母公司实现净利润为32691123.57元，应提取法定盈余公积

3269112.36元，母公司累计未分配利润769450518.79元，母公

司资本公积余额为303162623.88元。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公司董事会制定2025年中期利润分配方案为：

公司2025年中期以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

数派发现金股利，共计派发现金股利17475.94万元（含税），占当期归属于母公司股东的净利润的38.01%，且不超过累计可分配利润。

剩余未分配利润结转至下期。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

因公司可转债处于转股期，为方便测算，假设以截至2025年9月30日的总股本2912656123股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利约0.60元（含税），每股分配比例：每股派发现金红利

0.06元（含税）。

具体内容详见公司于2025年11月25日披露的《嘉泽新能源股份有限公司2025年中期利润分配方案公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本次利润分配方案符合公司2024年度股东大会审议批准的利润

分配条件根据2024年度股东大会的授权，无需再次提交股东会审议。

（二）关于公司“提质增效重回报”专项行动方案的议案。

2公司为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，持续

践行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡议》，以提升经营发展质量、践行“以投资者为本”的发展理念，进一步提升上市公司质量，维护投资者权益，树立资本市场良好形象，特制订公司“提质增效重回报”专项行动方案。

具体内容详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需股东会审议批准。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司董事会

二○二五年十一月二十五日

3