证券代码：601619证券简称：嘉泽新能公告编号：2026-060

债券代码：113039债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月14日

(二) 股东会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数702

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1490765625

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

51.1795

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事、总经理赵继伟先生，董事、财务总监杨宁先生，董事、副总经理

巨新团先生，职工代表董事、副总经理杨耀廷先生，董事会秘书王潇逸先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1488922625 99.8763 1432500 0.0960 410500 0.0277

2、议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1466879614 98.3977 23571714 1.5811 314297 0.02123、议案名称：关于修订关联交易管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1466889614 98.3984 23612814 1.5839 263197 0.0177

4、议案名称：关于修订募集资金管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1466887514 98.3982 23624814 1.5847 253297 0.0171

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于修订董事及高

1级管理人员薪酬管17838031198.977314325000.79484105000.2279

理制度的议案关于修订独立董事

215633730086.74642357171413.07913142970.1745

工作制度的议案关于修订关联交易

315634730086.75192361281413.10192631970.1462

管理制度的议案关于修订募集资金

415634520086.75082362481413.10862532970.1406

管理办法的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明上述议案为普通决议议案，已获得出席股东会的股东及代理人所代表的有表

决权股份的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：袁燕、高司雨

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资

格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司董事会

2026年5月15日