中国人寿:中国人寿第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601628证券简称：中国人寿编号：临2025－014

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

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中国人寿保险股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告本公司第八届董事会第十五次会议于2025年4月15日以书面方式通

知各位董事，会议于2025年4月29日在北京召开。会议应出席董事11人，实际出席董事10人。董事长、执行董事蔡希良，执行董事利明光、刘晖、阮琦，非执行董事胡锦、胡容现场出席会议；独立董事林志权、翟海涛、陈洁、卢锋以视频方式出席会议。非执行董事王军辉因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事胡锦代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由董事长蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于公司2025年第一季度报告的议案》董事会审计委员会已审议通过该项议案。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票二、《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

2024年年度股东大会通知另行公布。

1议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

三、《关于〈公司2024年度公司治理报告〉的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票四、《关于〈公司2024年度精算报告〉的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票五、《关于〈公司2024年产品回溯报告〉的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、《关于〈公司2024年度关联交易审计报告〉的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票七、《关于投资银发基金项目的议案》该交易构成本公司在香港联交所上市规则及国家金融监督管理总局规

则下的关联交易。关联董事蔡希良、利明光、阮琦、王军辉、胡锦、胡容回避了该议案的表决。详情请见本公司同日于香港联交所网站发布的公告。