证券代码：601628证券简称：中国人寿公告编号：2026-018

中国人寿保险股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月25日

(二)股东会召开的地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层多功能厅

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

出席本次年度股东会的股东及股东代理人共886人，持有表决权股份

22161817217股，占公司有表决权股份总数的78.408097%，符合法定比例。

1.出席会议的股东和代理人人数886

其中：A股股东人数 885

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）22161817217

其中：A股股东持有股份总数 19397916044

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 2763901173

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

78.408097

总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 68.629466

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H股）（%） 9.778631

1注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的 A 股股东。

(四)表决方式及会议主持情况会议由董事长蔡希良先生主持。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事12人，列席11人，执行董事刘晖女士因其他公务未出席会议；

2.公司董事会秘书因其他公务未出席会议；公司管理层部分成员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司2025年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 19397654542 99.998652 191902 0.000989 69600 0.000359

H 股 2750828527 99.527022 404256 0.014626 12668390 0.458352

普通股合计2214848306999.9398335961580.002690127379900.057477

2.议案名称：关于公司2025年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 19397466642 99.997683 385502 0.001988 63900 0.000329

H 股 2742018505 99.208269 9214278 0.333379 12668390 0.458352

普通股合计2213948514799.89923295997800.043317127322900.057451

3.议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 19397629642 99.998524 237902 0.001226 48500 0.000250

H 股 2760935123 99.892686 366000 0.013242 2600050 0.094072

普通股合计2215856476599.9853246039020.00272526485500.011951

4.议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 19385883697 99.937971 11883147 0.061260 149200 0.000769

H 股 2512923080 90.919426 247248743 8.945643 3729350 0.134931

普通股合计2189880677798.8132272591318901.16927238785500.017501

35.议案名称：关于公司2026年度审计师聘用的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 19397618302 99.998465 226142 0.001166 71600 0.000369

H 股 2758968185 99.821521 2331938 0.084371 2601050 0.094108

普通股合计2215658648799.97639825580800.01154226726500.012060

6.议案名称：关于《公司股东会对董事会授权方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 19397622542 99.998487 211002 0.001088 82500 0.000425

H 股 2761296123 99.905747 4000 0.000145 2601050 0.094108

普通股合计2215891866599.9869212150020.00097026835500.012109

(二)涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司

2025年度利

3润分配方案7409964299.6149792379020.319821485000.065200

的议案关于公司董

4事、监事薪酬6235369783.8244561188314715.9749691492000.200575

4的议案

关于公司

2026年度审

5计师聘用的7408830299.5997342261420.304011716000.096255

议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案中第1项至第6项为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效

表决股份总数的过半数通过；

2.此外，会议还听取了《公司2025年度独立董事述职报告》《公司2025年度关联交易整体情况报告》两项报告。

有关上述议案的详细内容请见本公司于2026年6月2日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》《中国人寿保险股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：董昀、张霞

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国人寿保险股份有限公司董事会

2026年6月25日

*上网公告文件北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

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