证券代码：601628证券简称：中国人寿编号：临2026－014

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国人寿保险股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告本公司第八届董事会第二十六次会议于2026年4月14日以书面方式

通知各位董事，会议于2026年4月29日在北京召开。会议应出席董事12人，实际出席董事10人。董事长、执行董事蔡希良，执行董事利明光、刘晖，非执行董事胡锦、胡容，独立董事林志权、陈洁，职工董事李伟现场出席会议；独立董事翟海涛、卢锋以视频方式出席会议。执行董事阮琦因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事刘晖代为出席并表决。非执行董事牛凯龙因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事胡容代为出席并表决。本公司管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由董事长蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于公司2026年第一季度报告的议案》董事会审计委员会已审议通过该项议案。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

1二、《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

2025年年度股东会通知另行公布。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票三、《关于〈公司2025年度公司治理报告〉的议案》

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票四、《关于修订〈公司董事会关联交易控制委员会议事规则〉的议案》

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票五、《关于修订〈公司董事会议案管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票六、《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票七、《关于制定〈公司总裁工作办法〉的议案》

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票八、《关于公司2026-2028年度业务规划（分账户）的议案》

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票九、《关于〈公司2025年度精算报告〉的议案》

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票十、《关于〈公司2025年产品回溯报告〉的议案》

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票十一、《关于〈公司2025年度关联交易审计报告〉的议案》

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票十二、《关于公司2026年度技术业务用房资产配置计划及授权的议案》

2议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

特此公告中国人寿保险股份有限公司董事会

2026年4月29日

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