证券代码：601628证券简称：中国人寿编号：临2026－019

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国人寿保险股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告本公司第八届董事会第二十九次会议于2026年6月18日以书面方式

通知各位董事，会议于2026年6月25日在北京召开。会议应出席董事12人，实际出席董事11人。董事长、执行董事蔡希良，执行董事利明光、阮琦，非执行董事胡锦、胡容、牛凯龙，独立董事陈洁，职工董事李伟现场出席会议；独立董事林志权、翟海涛、卢锋以视频方式出席会议。执行董事刘晖因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事利明光代为出席并表决。本公司管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由董事长、执行董事蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于〈公司“十五五”发展规划纲要〉的议案》

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票二、《关于公司与广发银行股份有限公司续签〈经营类活期存款合作协议〉的议案》

1独立董事专门会议已审议通过该项议案。

关联董事蔡希良、利明光、刘晖、胡锦、胡容、牛凯龙回避了该议案的表决。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票三、《关于公司与广发银行股份有限公司签署〈人民币单位协定存款合同〉的议案》独立董事专门会议已审议通过该项议案。

关联董事蔡希良、利明光、刘晖、胡锦、胡容、牛凯龙回避了该议案的表决。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票四、《关于修订〈公司信息披露管理规定〉的议案》

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票五、《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票六、《关于公司2026年度固定资产投资预算的议案》

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票特此公告中国人寿保险股份有限公司董事会

2026年6月25日

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