中国人寿:中国人寿2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601628证券简称：中国人寿公告编号：2025-021

中国人寿保险股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月26日

(二)股东大会召开的地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A座二层多功能厅

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共558人，持有表决权股份

21999619049股，占公司有表决权股份总数的77.834242%，符合法定比例。

1.出席会议的股东和代理人人数558

其中：A股股东人数 555

境外上市外资股股东人数（H股） 3

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）21999619049

其中：A股股东持有股份总数 19429449147

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 2570169902

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

77.834242

总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 68.741029

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H股）（%） 9.093213

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的 A 股股东。

1(四)表决方式及大会主持情况

会议由董事长蔡希良先生主持。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人，出席10人，非执行董事胡锦女士因其他公务未出席会议；

2.公司在任监事4人，出席3人，监事叶映兰女士因其他公务未出席会议；

3.公司管理层部分成员列席了会议；公司董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司2024年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 19429255894 99.999005 145953 0.000752 47300 0.000243

H 股 2528249093 98.368948 38149003 1.484299 3771806 0.146753

普通股合计2195750498799.808569382949560.17407138191060.017360

2.议案名称：关于公司2024年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 19429352046 99.999500 47701 0.000246 49400 0.000254

H 股 2566308096 99.849745 90000 0.003502 3771806 0.146753

2普通股合计2199566014299.9820051377010.00062638212060.017369

3.议案名称：关于公司2024年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 19429349446 99.999487 40901 0.000210 58800 0.000303

H 股 2565342840 99.812189 1055256 0.041058 3771806 0.146753

普通股合计2199469228699.97760510961570.00498338306060.017412

4.议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 19429386041 99.999675 40001 0.000206 23105 0.000119

H 股 2569610576 99.978238 7000 0.000272 552326 0.021490

普通股合计2199899661799.997171470010.0002135754310.002616

5.议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 19428987484 99.997624 432463 0.002226 29200 0.000150

H 股 2447105086 95.211802 121752490 4.737138 1312326 0.051060

普通股合计2187609257099.4385061221849530.55539613415260.006098

36.议案名称：关于公司2025年度审计师聘用的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 19429374646 99.999617 46201 0.000237 28300 0.000146

H 股 2568575020 99.937946 839256 0.032654 755626 0.029400

普通股合计2199794966699.9924128854570.0040257839260.003563

(二)涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2024

4年度利润分配方10585604199.940421400010.037765231050.021814

案的议案

关于公司董事、

510545748499.5641364324630.408296292000.027568

监事薪酬的议案关于公司2025

6年度审计师聘用10584464699.929662462010.043620283000.026718

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案中第1项至第6项为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效

表决股份总数的1/2以上通过；

2.此外，会议还听取了《关于公司2024年度独立董事述职报告》《关于公司2024年度关联交易整体情况报告》两项报告。

有关上述议案的详细内容请见本公司于2025年5月27日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》《中国人寿保险股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

4三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高照、朱泽鑫

(二)律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政

法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国人寿保险股份有限公司董事会

2025年6月26日

*上网公告文件北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

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