证券代码：601628证券简称：中国人寿编号：临2025－032

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国人寿保险股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告本公司第八届董事会第二十次会议于2025年9月18日以书面方式通

知各位董事，会议于2025年9月25日在北京召开。会议应出席董事12人，实际出席董事10人。董事长、执行董事蔡希良，执行董事利明光、刘晖，非执行董事王军辉、胡锦、胡容、牛凯龙现场出席会议；独立董事林志权、

翟海涛、卢锋以视频方式出席会议。执行董事阮琦因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事刘晖代为出席并表决；独立董事陈洁因其他公务无法出席会议，书面委托独立董事卢锋代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由董事长蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于提名兰永洪先生担任公司总裁助理的议案》董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

兰永洪先生的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。兰永洪先生简历请见本公告附件。

1议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

二、《关于提名张新宇先生担任公司总裁助理的议案》董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

张新宇先生的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。张新宇先生简历请见本公告附件。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票三、《关于调整公司公开市场权益品种投资比例授权的议案》

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票特此公告中国人寿保险股份有限公司董事会

2025年9月25日

2附件：

兰永洪先生简历

兰永洪先生，1976年8月出生。自2023年7月起担任中国人寿年丰保险代理有限责任公司董事、总裁。自2025年3月起兼任本公司个险运营部总经理。2016年至2023年期间，先后担任本公司个险销售部副总经理，个险运营部副总经理、总经理，中国人寿保险销售有限责任公司董事、总裁。

兰先生先后毕业于南京大学、美国纽约理工学院，拥有工商管理硕士学位。

张新宇先生简历

张新宇先生，1978年6月出生。自2022年11月起担任本公司核保核赔部/再保险部总经理。自2024年12月起兼任本公司团体业务部/战略客户部总经理。2018年至2022年期间，先后担任本公司研发中心总经理助理、总工程师、副总经理，核保核赔部副总经理，核保核赔部/再保险部副总经理。张先生毕业于中国人民大学，拥有工学硕士学位。

3