中国人寿:中国人寿第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：601628证券简称：中国人寿编号：临2026－003

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国人寿保险股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告本公司第八届董事会第二十四次会议于2026年1月16日以书面方式

通知各位董事，会议于2026年1月23日在北京召开。会议应出席董事11人，实际出席董事8人。执行董事利明光、刘晖、阮琦，非执行董事胡锦、胡容现场出席会议；独立董事林志权、翟海涛、陈洁以视频方式出席会议。

董事长、执行董事蔡希良因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事利明光代为出席、表决并主持会议；非执行董事牛凯龙因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事胡容代为出席并表决；独立董事卢锋因其他公务无法出席会议，书面委托独立董事林志权代为出席并表决。本公司管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由执行董事利明光先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于调整公司第八届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《公司章程》和董事会人员调整情况，为保持本公司董事会各专

1门委员会合规运作，加强董事会审计委员会建设并综合考虑委员会人员任职要求，本公司第八届董事会专门委员会人员组成调整如下：非执行董事胡锦转任第八届董事会提名薪酬委员会委员，不再担任第八届董事会风险管理与消费者权益保护委员会委员；独立董事卢锋兼任第八届董事会审计委员会委员。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票二、《关于公司2026-2028年度资产战略配置规划的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票三、《关于公司2026年度资产配置计划的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票四、《关于公司2026年度黄金投资授权的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票五、《关于公司投资北京国寿养老产业股权投资基金二期的议案》独立董事专门会议已审议通过该项议案。

关联董事蔡希良、利明光、胡锦、胡容、牛凯龙回避了该议案的表决。

详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票六、《关于公司投资长三角科创基金的议案》独立董事专门会议已审议通过该项议案。

关联董事蔡希良、利明光、胡锦、胡容、牛凯龙回避了该议案的表决。