证券代码：601628证券简称：中国人寿编号：临2025－019

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国人寿保险股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告本公司第八届董事会第十七次会议于2025年6月18日以书面方式通

知各位董事，会议于2025年6月26日在北京召开。会议应出席董事11人，实际出席董事10人。董事长、执行董事蔡希良，执行董事利明光、刘晖、阮琦，非执行董事王军辉、胡容，独立董事林志权现场出席会议；独立董事翟海涛、陈洁、卢锋以视频方式出席会议。非执行董事胡锦因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事胡容代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由董事长蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于公司2025年度固定资产投资预算的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票二、《关于公司2025年度技术业务用房资产配置计划及授权的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票三、《关于制定〈公司保险资产风险分类办法〉的议案》

1议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

四、《关于〈公司提质增效重回报行动方案〉的议案》

详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票五、《关于公司投资田湾基金项目关联交易的议案》该交易构成本公司在香港联交所上市规则下须予披露的关联交易。关联董事蔡希良、利明光、王军辉、胡锦、胡容回避了该议案的表决。详情请见本公司同日于香港联交所网站发布的公告。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票特此公告中国人寿保险股份有限公司董事会

2025年6月26日

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