证券代码：601633证券简称：长城汽车公告编号：2025-132

转债代码：113049转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司

第八届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年12月29日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以

书面传签方式召开第八届董事会第四十五次会议，应出席董事8名，实际出席董事8名。

会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

会议审议决议如下：

一、审议《关于调整2026年度租赁（长期）日常关联（连）交易上限的议案》（详见《长城汽车股份有限公司日常关联交易公告》）

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，魏建军先生作为关联董事，对本议案回避表决。

二、审议《关于与光束汽车日常关联交易的议案》（详见《长城汽车股份有限公司关于与光束汽车日常关联交易的公告》）

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，赵国庆先生作为关联董事，对本议案回避表决。

三、审议《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年1月21日（星期三）下午14:00召开本公司2026年第一次临时股东会，审议如下议案：

12026年第一次临时股东会拟审议的议案

普通决议案

1、审议《关于与光束汽车日常关联交易的议案》

审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

四、审议《关于计提2025年度长期激励基金的议案》（详见《长城汽车股份有限公司关于计提2025年度长期激励基金的公告》）本议案已经董事会薪酬委员会事前审议通过。

审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

五、审议《关于调整2023年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》（详见《长城汽车股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划及2023年股票期权激励计划及2023年第二期员工持股计划业绩考核目标的公告》）本议案已经董事会薪酬委员会事前审议通过。

审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

六、审议《关于修改<长城汽车股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（详见《长城汽车股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划及2023年股票期权激励计划及2023年第二期员工持股计划业绩考核目标的公告》）本议案已经董事会薪酬委员会事前审议通过。

审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

七、审议《关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核目标的议案》（详见《长城汽车股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划及2023年股票期权激励计划及2023年第二期员工持股计划业绩考核目标的公告》）本议案已经董事会薪酬委员会事前审议通过。

2审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，李红栓女士作为关联董事，对本议案回避表决。

八、审议《关于修改<长城汽车股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》（详见《长城汽车股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划及2023年股票期权激励计划及2023年第二期员工持股计划业绩考核目标的公告》）本议案已经董事会薪酬委员会事前审议通过。

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，李红栓女士作为关联董事，对本议案回避表决。

九、审议《关于调整2023年第二期员工持股计划业绩考核目标的议案》（详见《长城汽车股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划及2023年股票期权激励计划及2023年第二期员工持股计划业绩考核目标的公告》）本议案已经董事会薪酬委员会事前审议通过。

审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权，赵国庆先生、李红栓女士及卢彩娟女士作为关联董事，对本议案回避表决。

十、审议《关于修改<长城汽车股份有限公司2023年第二期员工持股计划管理办法>的议案》（详见《长城汽车股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划及2023年股票期权激励计划及2023年第二期员工持股计划业绩考核目标的公告》）本议案已经董事会薪酬委员会事前审议通过。

审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权，赵国庆先生、李红栓女士及卢彩娟女士作为关联董事，对本议案回避表决。

十一、审议《关于召开 2026 年临时股东会及 A股、H股类别股东会议的议案》

同意召开长城汽车股份有限公司 2026 年临时股东会及 A股、H股类别股东会议，同意授权董事会秘书李红栓女士确定公司 2026 年临时股东会及 A股、H股类别股东会议召

3开的届次、时间与地点等相关事宜。

（一）2026年临时股东会拟审议的议案特别决议案

1、会议审议《关于调整2023年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》2、会议审议《关于修改<长城汽车股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、会议审议《关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核目标的议案》4、会议审议《关于修改<长城汽车股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》普通决议案

1、会议审议《关于调整2023年第二期员工持股计划业绩考核目标的议案》2、会议审议《关于修改<长城汽车股份有限公司2023年第二期员工持股计划管理办法>的议案》

（二）H股类别股东会拟审议的议案特别决议案

1、会议审议《关于调整2023年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》2、会议审议《关于修改<长城汽车股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、会议审议《关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核目标的议案》4、会议审议《关于修改<长城汽车股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

（二）A股类别股东会拟审议的议案特别决议案

1、会议审议《关于调整2023年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》42、会议审议《关于修改<长城汽车股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、会议审议《关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核目标的议案》4、会议审议《关于修改<长城汽车股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2025年12月29日

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