大成DENTONS
法律意见书株洲旗滨集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会
北京大成(广州)律师事务所
关于株洲旗滨集团股份有限公司
2022年第五次临时股东大会的
法律意见书
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法律意见书-株洲旗滨集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会
北京大成律师事务所
关于株洲旗滨集团股份有限公司
2022年第五次临时股东大会的法律意见书
致:株洲旗滨集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共
和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则(2022年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法
规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所(以下简称“本所”)接受
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师参加公司2022
年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。受新冠肺炎疫情的影响，
本所指派的律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。
本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会
所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见
书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件
进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开的程序
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(一)本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2022年11月11日，公司召开第五届
董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的
通知》。
召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于2022年11月12日在上海证
券交易所官方网站进行了公告。
(二)本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2022年11月28日14时00分，本次股东大会于深圳市南山区桃源街道龙
珠四路2号方大城T1栋36楼公司会议室召开，由公司董事长主持本次股东
大会。
本次股东大会网络投票时间为:2022年11月28日。通过上海证券交易所股东
大会网络投票系统进行网络投票的时间为2022年11月28日9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2022年11月28日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集
及召开程序符合相关法律、行政法规和《株洲旗滨集团股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)、《株洲旗滨集团股份有限公司股东大会议事规则》(以
下简称“《议事规则》”)的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
(一)出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通
知，本次股东大会出席对象为:
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
4.其他人员。
(二)会议出席情况
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本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共97人，代表股份合计
1,291,568,644股,占公司总股本2,683,499,174股的48.13%。具体情况如下:
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股
东和股东代表共10人，所代表股份共计1，123，668，901股，占公司总股份的
41.8733%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股
东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据上海证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东87
人，代表股份167，899，743股，占上市公司总股份的6.2567%。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东(持股5%以下且剔除董事、监事及高级管理人员
以后的股东)和股东代表共计87人，代表股份167，899，743股，占公司总股份的
6.2567%,均通过网络投票。
(三)会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效(网络投票股东资格
在其进行网络投票时，由上交所网络投票系统进行认证)；出席会议股东代理人
的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本
次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
(一)本次股东大会审议的提案
据《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大
会通知》”)，提请本次股东大会审议的提案为:
1.关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市符
合相关法律、法规规定的议案
2.关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市方案
的议案
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3.关于《株洲旗滨集团股份有限公司关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻
璃股份有限公司至创业板上市的预案》(修订稿)的议案
4.关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市符合
《上市公司分拆规则(试行)》的议案
5.关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市有利
于维护股东和债权人合法权益的议案
6.关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7.关于湖南旗滨电子玻璃股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8.关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效
性的说明的议案
9.关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
10.关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关
事宜的议案
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会
实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
(二)本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上
述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的
程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供
的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网
络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总
数和表决结果。
(三)本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共10项，均为特别决议，经合并网络投票
及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下:
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本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的
事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
(以下无正文，接签字页)
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(本页无正文，为《北京大成(广州)律师事务所关于株洲旗滨集团股份有限公
司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字页)
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(盖章)
负责人:经办律师:品
卢跃峰李晶晶
经办律师:
欧铭希
2022年11月28日
