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旗滨集团:旗滨集团2023年第一次临时股东大会决议公告

公告原文类别 2023-03-21 查看全文

证券代码:601636证券简称:旗滨集团公告编号:2023-028

可转债代码:113047可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年3月20日(二)股东大会召开的地点:公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2号方大城 T1栋 36楼)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况:

1、出席会议的股东和代理人人数184

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)1321006940

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

49.2270

份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会的召集人是公司董事会,公司董事长何文进先生主持本次会议。

会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,其中部分董事通过视频方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中部分监事通过视频方式出席会议;

3、董事会秘书出席了会议;公司聘请的见证律师通过视频方式出席了会议;公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称:关于对控股子公司增资暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 1306666890 99.9998 2000 0.0001 50 0.0001单击或点击此处输入文字。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)关于对控股子公司增资暨关联交

122180748999.999120000.0009500.0000

易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案为普通决议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

2、关联交易议案回避表决情况:议案1;

已回避表决的关联股东名称:关联股东张柏忠先生、姚培武先生、张国明先

生、候英兰女士、王立勇先生在股东大会上回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

律师:吴桂玲、董宇恒

2、律师见证结论意见:

律师认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资

格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

株洲旗滨集团股份有限公司

2023年3月21日

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