证券代码：601636证券简称：旗滨集团公告编号：2026-040

株洲旗滨集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日(二)股东会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市宝安区新桥街道象山社区丰达三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数1266

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1433539133

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

48.4524

权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召集人是公司董事会，公司董事长张柏忠先生主持本次会议。

会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席或列席9人，董事长出席了会议。

2、董事会秘书列席了会议；公司其他高管列席了会议。公司聘请的见证律师出席了会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1428775937 99.6677 4154996 0.2898 608200 0.0425

2、议案名称：关于《独立董事2025年度述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1428888237 99.6755 4080096 0.2846 570800 0.0399

3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1429094337 99.6899 3983096 0.2778 461700 0.0323

4.00议案名称：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪

酬方案的议案

4.01议案名称：关于确认张柏忠先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1421633400 99.5862 5052949 0.3539 852784 0.05994.02 议案名称：关于确认凌根略先生 2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1427550448 99.5822 5130201 0.3578 858484 0.0600

4.03议案名称：关于确认杨立君先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1427572148 99.5837 5099401 0.3557 867584 0.0606

4.04议案名称：关于确认左川先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1427569048 99.5835 5102501 0.3559 867584 0.0606

4.05议案名称：关于确认吴贵东先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1427001248 99.5842 5040101 0.3517 917784 0.0641

4.06议案名称：关于确认官明先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1427674242 99.5908 5007107 0.3492 857784 0.0600

4.07 议案名称：关于确认 Heris 先生 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1427536948 99.5813 5135301 0.3582 866884 0.0605

4.08议案名称：关于确认夏艳珍女士2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1427549648 99.5821 5131701 0.3579 857784 0.0600

4.09议案名称：关于确认许武毅先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1427549548 99.5821 5131801 0.3579 857784 0.0600

4.10议案名称：关于确认刘斌先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1427546848 99.5819 5131801 0.3579 860484 0.06024.11 议案名称：关于确认刘柏辉先生 2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1426765948 99.5824 5123501 0.3575 858384 0.0601

4.12议案名称：关于确认杜海先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1427589648 99.5849 5091101 0.3551 858384 0.0600

4.13议案名称：关于确认邓凌云先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1427589848 99.5849 5090901 0.3551 858384 0.0600

4.14议案名称：关于确认张国明先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1427581148 99.5843 5099601 0.3557 858384 0.0600

4.15议案名称：关于确认郜卓先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1427576348 99.5840 5094601 0.3553 868184 0.0607

4.16议案名称：关于确认包新民先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1427586348 99.5847 5094401 0.3553 858384 0.0600

4.17议案名称：关于确认胡家斌先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1427586648 99.5847 5094101 0.3553 858384 0.0600

4.18议案名称：关于确认李向阳先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1427585248 99.5846 5083501 0.3546 870384 0.0608

4.19议案名称：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1420277100 99.5869 4878849 0.3420 1011884 0.07115、议案名称：关于《2025年年度报告全文及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1428730437 99.6645 4128696 0.2880 680000 0.0475

6、议案名称：关于2026年度公司及子公司续贷和新增银行借款授信额度的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1428167600 99.6252 4760849 0.3321 610684 0.0427

7、议案名称：关于2026年度公司及子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1427789100 99.5988 5120833 0.3572 629200 0.04408、议案名称：关于《株洲旗滨集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1420666317 99.6142 5131132 0.3597 370384 0.02619、议案名称：关于《株洲旗滨集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1420334100 99.5909 5457149 0.3826 376584 0.0265

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划

相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1421044417 99.6407 4613332 0.3234 510084 0.0359

11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1429373652 99.7094 3642597 0.2540 522884 0.0366

12、议案名称：关于制定、修订公司相关治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1417725594 98.8968 15274955 1.0655 538584 0.0377(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

持股5%以上普通

11124131011000000

股股东

持股1%-5%普通股

334275191000000

股东

持股1%以下普通

28325371798.455039830961.38444617000.1606

股股东

其中:市值50万以

1855939894.06038564714.34063155001.5991

下普通股股东市值50万以上普

26469431998.778631266251.16671462000.0547

通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于《2025年度董事会工作报告》的

130899153698.481941549961.32436082000.1938

议案

关于《独立董事2025年度述职报告》

230910383698.517740800961.30045708000.1819

的议案

3关于2025年度利润分配方案的议案30930993698.583439830961.26954617000.1472

关于确认董事、高级管理人员2025年

4.00

度薪酬及2026年度薪酬方案的议案关于确认张柏忠先生2025年度薪酬

4.0130784899998.117750529491.61058527840.2718

的议案关于确认凌根略先生2025年度薪酬

4.0230776604798.091351302011.63518584840.2736

的议案关于确认杨立君先生2025年度薪酬

4.0330778774798.098250994011.62538675840.2765

的议案关于确认左川先生2025年度薪酬的

4.0430778464798.097251025011.62638675840.2765

议案关于确认吴贵东先生2025年度薪酬

4.0530779684798.101150401011.60649177840.2925

的议案关于确认官明先生2025年度薪酬的

4.0630788984198.130750071071.59598577840.2734

议案

关于确认Heris先生2025年度薪酬的

4.0730775254798.087051353011.63678668840.2763

议案关于确认夏艳珍女士2025年度薪酬

4.0830776524798.091051317011.63568577840.2734

的议案关于确认许武毅先生2025年度薪酬

4.0930776514798.091051318011.63568577840.2734

的议案关于确认刘斌先生2025年度薪酬的

4.1030776244798.090151318011.63568604840.2743

议案关于确认刘柏辉先生2025年度薪酬

4.1130777284798.093551235011.63308583840.2736

的议案关于确认杜海先生2025年度薪酬的

4.1230780524798.103850911011.62268583840.2736

议案关于确认邓凌云先生2025年度薪酬

4.1330780544798.103850909011.62268583840.2736

的议案关于确认张国明先生2025年度薪酬

4.1430779674798.101150996011.62538583840.2736

的议案关于确认郜卓先生2025年度薪酬的

4.1530779194798.099550946011.62388681840.2767

议案关于确认包新民先生2025年度薪酬

4.1630780194798.102750944011.62378583840.2736

的议案关于确认胡家斌先生2025年度薪酬

4.1730780224798.102850941011.62368583840.2736

的议案关于确认李向阳先生2025年度薪酬

4.1830780084798.102450835011.62028703840.2774

的议案

关于董事、高级管理人员2026年度薪

4.1930786399998.122548788491.555010118840.3225

酬方案的议案

关于《2025年年度报告全文及摘要》

530894603698.467441286961.31596800000.2167

的议案关于2026年度公司及子公司续贷和

630838319998.288047608491.51746106840.1946

新增银行借款授信额度的议案关于2026年度公司及子公司提供担

730800469998.167351208331.63216292000.2005

保额度预计的议案关于《株洲旗滨集团股份有限公司

82026年员工持股计划（草案）》及摘30825321698.246651311321.63543703840.1180

要的议案关于《株洲旗滨集团股份有限公司

92026年员工持股计划管理办法》的议30792099998.140754571491.73933765840.1200

案关于提请股东会授权董事会办理公司

102026年员工持股计划相关事宜的议30863131698.367146133321.47045100840.1626

案

11关于修订《公司章程》的议案30958925198.672436425971.16105228840.1667

关于制定、修订公司相关治理制度的

1229794119394.9599152749554.86845385840.1717

议案(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案7、11为特别决议议案，已获得出席本次股东会

的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会审议的议案4.01、4.05、4.11、4.19、8、9、10涉及的关联

股东张柏忠、吴贵东、刘柏辉以及与上述股东有关联关系的股东已对应分别予以了回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：卢旺盛、董宇恒

(二)律师见证结论意见：

律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2026年5月14日