证券代码：601636证券简称：旗滨集团公告编号：2025-059

可转债代码：113047可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事

务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开

2025年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第六届董事会董事，完成了董

事会的换届选举。在完成董事会换届选举后，公司已于同日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了关于《关于推选公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》

《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、董事长：张柏忠先生；

2、董事会成员：非独立董事凌根略先生、杨立君先生、左川先生、吴贵东

先生、官明先生，以及独立董事 Heris 先生、夏艳珍女士、许武毅先生。

3、董事会专门委员会组成：

（1）战略及可持续发展委员会

第六届董事会战略及可持续发展委员会成员8人，分别为官明先生、张柏忠

先生、杨立君先生、左川先生、吴贵东先生、夏艳珍女士、Heris 先生、许武毅先生。

官明先生担任战略及可持续发展委员会主任委员。

（2）审计及风险委员会

第六届董事会审计及风险委员会成员 5人，分别为夏艳珍女士、Heris 先生、许武毅先生、左川先生、吴贵东先生。

夏艳珍女士担任审计及风险委员会主任委员。

（3）治理及人力委员会

第六届董事会治理及人力委员会成员5人，分别为许武毅先生、夏艳珍女士、Heris 先生、杨立君先生、吴贵东先生。

许武毅先生担任治理及人力委员会主任委员。

（4）财务及预算委员会

第六届董事会财务及预算委员会成员3人，分别为吴贵东先生、官明先生、夏艳珍女士。

吴贵东先生担任财务及预算委员会主任委员。

二、公司第六届高级管理人员及证券事务代表情况

1、总裁：凌根略先生；

2、副总裁：李向阳先生、刘斌先生；

3、财务总监：杜海先生；

4、董事会秘书：邓凌云先生；

5、证券事务代表：文俊宇先生。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式未发生变化。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年五月三十一日附件：第六届董事、高管人员简历

1、董事人员简历。公司第六届董事人员的简历详见公司于2025年5月15日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告（公告编号2025-047）。

2、公司高管人员简历：

（1）公司总裁凌根略先生的简历：

凌根略，男，1980年9月生，本科学历，历任东莞南玻工程玻璃有限公司总经理助理，四川南玻节能玻璃有限公司副总经理、总经理，中国南玻集团工程玻璃事业部副总裁，株洲旗滨集团股份有限公司助理总裁、副总裁，旗滨集团董事兼副总裁、公司副总裁兼控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司董事长、总裁；

现任公司董事兼总裁。

（2）公司副总裁李向阳先生的简历：

李向阳，男，汉族，1973年6月出生，本科学历，1995年9月参加工作。

历任咸宁南玻节能玻璃有限公司总经理；浙江旗滨节能玻璃有限公司总经理；长

兴旗滨玻璃有限公司总经理；绍兴旗滨玻璃有限公司总经理；旗滨集团总裁助理、

战略资源事业部总裁；湖南旗滨光能科技有限公司副总裁、董事长兼总裁；现任公司副总裁兼战略资源事业部总裁。

（3）公司副总裁刘斌先生的简历：

刘斌，男，汉族，1977年2月出生，研究生学历，2001年1月参加工作。

历任恩智浦半导体全球大客户销售总监；康宁公司大猩猩玻璃事业部大客户销售

总监、北中国区销售总监、中国区销售总监、中国区总经理等职位；科迪华集团全球首席执行官；旗滨集团副总裁；现任公司副总裁兼电子玻璃事业部总裁。

（4）公司财务总监杜海先生的简历：

杜海，男，1986年3月出生，大学本科学历，中级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。历任中国南玻集团股份有限公司财务管理部财务分析师、财务主任；吴江南玻华东工程玻璃有限公司财务经理；浙江旗滨节能玻璃有限公司财务经理；长兴旗滨玻璃有限公司财务经理、总经理助理；旗滨集团能源管理办能源总监；湖南旗滨光能科技有限公司财务总监；现任株洲旗滨集团股份有限公司财务总监。（5）公司董事会秘书邓凌云先生的简历：

邓凌云，男，1979年10月出生，本科学历，中共党员。历任旗滨集团财务部会计、经理、财务管理总部副总经理、审计部总经理、证券管理部总经理、监

事会主席、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司副总经理、旗滨集团开发研究院院长助理，湖南旗滨医药材料科技有限公司副总经理、湖南旗滨电子玻璃股份有限公司董事、财务总监；现任株洲旗滨集团股份有限公司董事会秘书