证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2026-081

株洲旗滨集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日(二) 股东会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市宝安区新桥街道象山社区丰达三路 9号旗滨集团总部大厦 1栋 13 楼）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数 684

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1371468556

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

46.3545

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召集人是公司董事会，公司董事长张柏忠先生因公出差通过视频方式出席本次会议，但无法主持会议；经与会董事共同推选，本次会议由公司董事兼总裁凌根略先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事均列席了会议；部分董事通过视频方式参加会议。

2、董事会秘书列席了会议；公司其他高管列席了会议。公司聘请的见证律师出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 1367958238 99.7440 3338034 0.2433 172284 0.0127

2、议案名称：关于制定、修订公司相关治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 1356213164 98.8876 15058208 1.0979 197184 0.0145

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于增补非独立董事的议案

议案 得票数占出席会议有 是否

议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选选举杜海先生为公司第六届

3.01 1364658946 99.5034 是

董事会非独立董事选举李要辉先生为公司第六

3.02 1364863665 99.5184 是

届董事会非独立董事

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）（%）

关于修订《公司章程》

1 249545137 98.6128 3338034 1.3191 172284 0.0681

的议案

关于制定、修订公司

2 237800063 93.9715 15058208 5.9506 197184 0.0779

相关治理制度的议案

2、累积投票议案

(1)、关于增补非独立董事的议案得票数占出席会议议案

议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选序号

（%）选举杜海先生为公司第六

3.01 246245845 97.3090 是

届董事会非独立董事选举李要辉先生为公司第

3.02 246450564 97.3899 是

六届董事会非独立董事

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股

东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、关联交易议案回避表决情况：无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：卢旺盛、董宇恒

(二) 律师见证结论意见：

律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日