证券代码：601636证券简称：旗滨集团公告编号：2026-025

株洲旗滨集团股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 每股分配比例：A股每股派发现金红利 0.11 元（含税）；

*本次利润分配以株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施

权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份余额为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确；

*在实施权益分派的股权登记日前由于股份回购、股份注销、股权再融资、员工持股计划股份过户等原因导致公司总股本或公司回购专用证券账户中的股

份数量发生变化的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

*公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中实现归属于上市公司股东净利润为人民币619048036.91元；母公司实现的净

利润648057572.89元，按《公司章程》规定，母公司提取10%法定盈余公积

64805757.29元，加上年初未分配利润3051637262.93元，减去2024年度

利润分配119611341.86元，母公司报表中期末未分配利润为

3515277736.67元。根据《公司法》、中国证监会、上海证券交易所相关法规，以及《公司章程》《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的规定，基于对公司未来发展的坚定信心，综合考量公司2025年度经营业绩、资产规模和现金流状况，以及公司未来战略规划、偿债能力等因素，在保障公司正常生产经营与持续发展资金需求的基础上，为切实回馈股东，董事会提出2025年度利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东（株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户除外）

每10股派发现金红利1.10元（含税）。

截至2025年12月31日，公司总股本2958653728股，扣除公司回购专户的股份余额53530074股，以此计算拟派发现金红利319563601.94元（含税）。2025年，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额

196107298.07元，现金分红和回购金额合计515670900.01元，占本年度归

属于上市公司股东净利润的比例为83.30%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计319563601.94元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为51.62%。

2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司回购专用账户所持有本公司股份53530074股，不参与本次利润分

配及资本公积金转增股本。

4、在实施权益分派的股权登记日前由于股份回购、股份注销、股权再融资、员工持股计划股份过户等原因导致公司总股本或公司回购专用证券账户中的股

份数量发生变化的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）319563601.94119608726.73877129839.63

回购注销总额（元）---

归属于上市公司股东的净利润（元）619048036.91382587012.471750882456.29本年度末母公司报表未分配利润

3515277736.67

（元）最近三个会计年度累计现金分红总

1316302168.30额（元）最近三个会计年度累计回购注销总

-额（元）最近三个会计年度平均净利润（元）917505835.22最近三个会计年度累计现金分红及

1316302168.30

回购注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及否回购注销总额是否低于5000万元

现金分红比例（%）143.47

现金分红比例是否低于30%否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1

条第一款第（八）项规定的可能被实否施其他风险警示的情形

注：如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条

第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、已履行的决策程序

1、2026年4月21日，公司召开董事会审计及风险委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。审计及风险委员会认为：公司2025年度利润分配方案，符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求，并充分考虑了公司实际盈利情况、财务状况、现金流状态和发展规划情况，兼顾了公司和全体股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展；公司2025年度利润分配方案符合旗滨集团《公司章程》《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》关于利润分配、现金分红政策和股东回报的要求；严格履行了现金分红相应决策程序。同意公司2025年度利润分配方案。同意将本议案提交董事会及股东会审议。

2、2026年4月21日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了

《关于2025年度利润分配方案的议案》。董事会认为：2025年，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额196107298.07元，现金分红和回购金额合计515670900.01元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为

83.30%。公司2025年度利润分配预案符合公司实际，在保证公司正常经营和长

远发展的前提下，兼顾公司未来发展和股东利益，符合《公司法》《公司章程》和《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的规定。本事项属于差异化分红，同意公司按照上海证券交易所有关差异化分红事项相关规定办理手续。3、本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本事项属于差异化分红，公司将在股东会审议通过后，按照上海证券交易所有关差异化分红的相关规定办理手续。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二六年四月二十三日