证券代码：601636证券简称：旗滨集团公告编号：2025-074

可转债代码：113047可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年7月4日(二)股东会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2号方大城 T1 栋 31 楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数953

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1222813140

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

45.5666

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会的召集人是公司董事会，公司董事长张柏忠先生主持本次会议。

会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，因工作原因，其中部分董事通过视频方式出席会议；

2、董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师通过视频方式出席了会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于向下修正“旗滨转债”转股价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1206102536 98.6334 15504804 1.2679 1205800 0.0987

2、议案名称：关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1209244201 99.4253 5362439 0.4409 1626500 0.1338

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于向下修正“旗滨转债”转

18710943583.90431550480414.934312058001.1614

股价格的议案

关于公司第六届董事会董事、

29683110093.268253624395.165116265001.5667

高级管理人员薪酬的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股

东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会审议的议案2涉及的关联股东张柏忠、吴贵东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：董宇恒、常翔2、律师见证结论意见：

律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2025年7月5日