证券代码：601636证券简称：旗滨集团公告编号：2026-060

株洲旗滨集团股份有限公司

关于择机召开股东会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开

第六届董事会第十三次会议，审议通过了公司向特定对象发行 A股股票的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》等相关规定，本次发行的相关议案尚需提交公司股东会审议。

基于公司本次向特定对象发行股票事宜的总体工作安排，以及公司本次发行的的相关准备工作尚在进行中，公司同意暂不召开股东会审议本次发行相关事项；

待相关准备工作完成后，公司董事会授权董事长择机确定股东会的具体召开时间，将本次董事会审议通过的、与本次发行相关的需提交股东会审议的全部议案一并

提交股东会审议。届时，公司将另行发布召开股东会的通知和公告。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2026年6月27日