旗滨集团:旗滨集团2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：601636证券简称：旗滨集团公告编号：2025-057

可转债代码：113047可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月30日(二)股东会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2号方大城 T1 栋 31 楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数525

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1289527285

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）48.0536

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会的召集人是公司董事会，公司董事长张柏忠先生主持本次会议。

会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中部分董事通过视频方式出席会议；2、董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为独立董事购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1285573025 99.6933 3648560 0.2829 305700 0.0238

(二)累积投票议案表决情况

2.00关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）选举张柏忠先生为公司第

2.01116349937790.2268是

六届董事会非独立董事选举凌根略先生为公司第

2.02116377784390.2484是

六届董事会非独立董事选举杨立君先生为公司第

2.03116336217790.2161是

六届董事会非独立董事选举左川先生为公司第六

2.04116331113190.2122是

届董事会非独立董事选举吴贵东先生为公司第

2.05116335266990.2154是

六届董事会非独立董事选举官明先生为公司第六

2.06116342924390.2213是

届董事会非独立董事

3.00关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

选举 Heris 先生为公司第

3.01116334614490.2149是

六届董事会独立董事选举夏艳珍女士为公司第

3.02116372615090.2443是

六届董事会独立董事选举许武毅先生为公司第

3.03116331654890.2126是

六届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于为独立董事购买责任保险3648563057

116282992497.62912.18760.1833

的议案000关于公司董事会换届选举第六

2.00-

届非独立董事的议案选举张柏忠先生为公司第六届

2.014075627624.4365

董事会非独立董事选举凌根略先生为公司第六届

2.024103474224.6035

董事会非独立董事选举杨立君先生为公司第六届

2.034061907624.3543

董事会非独立董事选举左川先生为公司第六届董

2.044056803024.3237

事会非独立董事选举吴贵东先生为公司第六届

2.054060956824.3486

董事会非独立董事选举官明先生为公司第六届董

2.064068614224.3945

事会非独立董事关于公司董事会换届选举第六

3.00

届独立董事的议案

选举Heris先生为公司第六届董

3.014060304324.3447

事会独立董事选举夏艳珍女士为公司第六届

3.024098304924.5725

董事会独立董事选举许武毅先生为公司第六届

3.034057344724.3269

董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案无特别决议议案。

2、关联交易议案回避表决情况：无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：董宇恒、常翔

2、律师见证结论意见：

律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2025年5月31日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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