证券代码：601636证券简称：旗滨集团公告编号：2025-083

可转债代码：113047可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案2025年半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为持续践行“以投资者为本”的发展理念，巩固株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）“提质增效重回报”行动成效，推动公司高质量发展，现将该行动方案2025年上半年实施进展及评估情况报告如下：

一、强化战略引领，提升主营业务核心竞争力

（一）深化战略引领，锚定长期发展方向

2025年上半年，面对复杂多变的市场环境，公司坚定战略定力，公司结合行业趋势与内外部资源禀赋，制定并推出了《旗滨集团中长期战略发展规划纲要（2025-2030年）》，构建了新一轮战略发展体系。确立“聚焦主业和优势领域，以科技创新引领为核心，加速新质生产力培育，向高端化、智能化、绿色化发展，构建产品领先、技术领先、成本领先核心竞争力”的战略目标，明确“强基工程”

（2025-2026年）实施路径，推动全产业技术突破与综合竞争力提升，为长期发展筑牢根基。

（二）推进重点项目建设，夯实发展基础

报告期内，公司昭通基地第 2条 1200t/d 光伏玻璃生产线已点火，马来西亚沙巴基地第 2 条 1200t/d 光伏玻璃生产线已进入商业化运营，剩余在建的 1条 1200t/d 光伏玻璃生产线有序实施，光伏玻璃产能持续释放，进一步巩固光伏玻璃规模优势（截至报告期末，光伏玻璃产能 13000t/d，位列行业前三）。

（三）加速国际化布局，拓展发展空间

作为国内最早出海的玻璃企业之一，上半年公司持续深化国际化战略布局，马来西亚基地凭借地缘优势直接辐射东南亚组件厂，有效规避区域贸易壁垒，海外产能占比持续提升。报告期内，通过优化海外营销策略、强化本地化运营，海外市场份额稳步增长，为平滑区域周期差异、提升全球竞争力和影响力奠定基础。

二、优化管理，提升运营质量和效率

（一）深化精益管理，强化成本控制

建立常态化产业评估机制，选取行业头部企业作为对标标杆，常态化开展对标分析。从生产效率、成本控制、产品质量等多维度进行量化剖析，精准识别差距并制定针对性改进举措。聚焦原材料、能耗、人工等关键成本要素，推行“工艺优化-质量提升-成本下降”联动机制。通过精细化生产工艺优化与全流程质量管控，力争实现单位产品成本的行业领先地位。上半年，通过管理效能提升与技术创新，一定程度上对冲了产品价格下行、部分原材料价格波动带来的影响；同时，制定存货专项清理计划与应收账款清收方案，严格控制资金占用，进一步提升资产周转率与资金使用效率。

（二）优化产品结构，提升市场响应能力

公司坚持以市场需求为导向，动态调整产品策略，通过提升高附加值产品占比、拓展细分市场、优化出货节奏等方式，增强抗风险能力与盈利能力。浮法玻璃产能保持稳定，上半年生产优质浮法玻璃原片5531万重箱，同比增加28万重箱；销售5221万重箱，同比增加339万重箱，浮法玻璃领域持续提升色玻、镀膜、产业玻璃等差异化产品占比；光伏玻璃领域紧抓政策机遇，上半年生产加工片27926万平方米、销售26672万平方米，产销量同比大幅增长。同时，加大海外新兴市场开拓力度，浮法玻璃、光伏玻璃市占率分别约11%、10%，稳居

行业第一梯队。

（三）整合供应链资源，提升协同效能

强化集中化、战略性及全球化采购，依托规模优势推行竞价与分级供应机制，保障原燃料“准时、足量、优质、优价”供应。报告期内，进一步优化供应链结构，提升硅砂自给率（可采储量超2亿吨，自给率行业最高），发挥管道天然气直供优势，降低采购与物流综合成本。

（四）强化财务与风险管理，保障稳健运营

公司将财务稳健与风险防控作为经营管理的核心，上半年通过优化财务管理模式、完善风险防控体系，为企业高质量发展保驾护航。坚持现金流管理优先原则，动态评估集团资金供需，严控资本性支出；完善全链条风险防控体系，开展

2025年度全集团风险评估，编制风险清单与坐标图，实现合规风险“事前防控”；

加强信息安全与数据全生命周期管理，健全“全员、全面、全过程”内部控制体系。

（五）筑牢合规经营保障，夯实可持续发展基础

深化廉洁文化建设，完善反舞弊制度体系，上半年完成12个例行审计、8个专项审计、9个干部监察项目，深入开展反舞弊调查，明确审计重点与方向并优化流程；内控工作按计划推进，通过体系建设、风险评估、流程优化等创造管理价值。践行董事会与管理层“背靠背”论证机制，对重大投资、合作项目实施双重风险评估，从决策源头防范经营风险。上半年未发生重大经营风险事件，有力保障了公司合规经营与可持续发展，为长期战略落地奠定坚实基础。

三、加强创新驱动，加快发展新质生产力

（一）完善创新体系，强化研发攻坚

构建大研发体系，推进国家级研发平台建设，强化硕博研发人才团队；将董事会战略及可持续委员会调整为董事会战略及创新发展委员会，成立科技创新工作小组，聚焦新兴材料产业规划与技术孵化。报告期内，研发投入2.71亿元，研发费率3.67%；提交专利申请73件，新获专利授权71项（其中发明专利15项），在电子玻璃、药用玻璃、智能制造等领域取得技术突破。

（二）推动数字化转型，培育智能制造优势

加快推动《数字化工厂与智能制造》项目落地，优化生产线数字化、智能化流程，引进玻璃制造与数智技术复合型人才，建立数字化人才职级体系。通过高效整合研发资源与生产数据，提升生产效率与产品质量稳定性，为新质生产力培育提供技术支撑。

（三）创新人才机制，夯实人才支撑建立首席人力官制度，制定人力资源保障战略规划，构建“人才引进-培养-激励”体系化机制：打造高绩效团队，建立中高层后备干部与专业人才资源池；

优化双通道职业发展路径，推行事业合伙人持股计划，实现管理层与股东利益绑定。报告期内，通过全球化招聘与内部培养，为战略落地提供充足人才储备。四、完善公司治理，强化“关键少数”责任

（一）深化治理创新，提升治理效能

报告期内，顺利完成了董事会换届，优化董事会结构，引进具有国际运营与行业专业经验的独立董事，增加其现场履职时间与责任；取消监事会，由董事会审计及风险委员会行使相关职权，提升决策效率。修订《公司章程》《股东会议事规则》等33项治理制度，进一步优化治理架构和规范流程，为董事会高效履职与管理层精准执行提供保障。

（二）推动董事会高效履职，强化战略与风险管控

董事会聚焦“定战略、做决策、防风险”定位，通过专职董事（5名）深度参与战略制定、产业评估及投后管理，董事会专业委员会“功能前置”（议案先经专委会论证、审核后再上董事会），提升决策质量；上线董事会项目管理模块，实现流程线上化，缩短会议准备周期，优化决议跟踪闭环。开展董事会及董事履职评价，2024年度履职情况总体良好，风险防控与战略执行成效较为明显。

报告期内，公司组织召开股东会3次（含年度股东会1次，临时股东会2次），共审议议案39项，含子议案则80项；董事会5次，共审议议案66项，含子议案则96项；监事会3次，共审议议案47项，含子议案则65项；召开独立董事专门会议5次，共审议议案53项，含子议案则83项；审计及风险委员会

7次，共审议议案49项，含子议案则65项；战略及可持续发展委员会5次，共

审议议案33项，含子议案则49项；治理及人力委员会5次，共审议议案42项，含子议案则72项；财务及预算委员会4次，共审议议案38项，含子议案则54项。

（三）强化“关键少数”履职能力

组织董监高及业务骨干积极参加监管培训与行业会议，深化对新监管政策、公司治理规范的理解，明确职能定位与边界。通过常态化培训与履职评价，提升“关键少数”合规意识与决策能力，从源头上规范公司治理与信息披露行为。

五、提高信息披露质量，加强与投资者沟通，提升价值传递成效

（一）持续提升信息披露质量

严格遵循“真实、完整、准确、及时、公平”原则，规范信息披露管理。报告期内，按要求完成定期报告及各类临时公告披露，共完成2份定期报告及72份各类临时公告信息披露，同时完成相关上网文件112份信息披露，报备文件338份，非公告上网文件（股东会会议资料、差异化分红法律意见书、受托管理事务报告）6份。未出现更正或补充情形，信息披露的质量、透明度和有效性位居同行业前列，为投资者决策提供可靠依据。

（二）深化投资者互动，畅通沟通渠道

通过业绩说明会、上证 e互动、投资者热线、现场调研、路演等多样化方式，加强与投资者沟通。2025年5月8日和2025年6月3日，公司在上证路演中心分别召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会和终止发行股份购买资产暨

关联交易事项的投资者说明会，分别回复投资者问题54个和25个，问题回复率为100%，进一步介绍了公司业绩情况、财务状况、重大事项进展、未来发展规划、行业的竞争格局等情况；上半年及时回复投资者咨询 64 个，e 互动平台问题回复率100%，确保了投资者的知情权；更新公司官网投资者关系栏目，便于市场了解经营动态，增进投资者对公司战略、业绩及行业格局的理解。

（三）完善市值管理制度，传递价值信心

进一步制订完善并实施《市值管理制度》，将市值管理与股东回报协同推进，通过定期披露经营进展、强化非财务信息传递，稳定资本市场预期，实现公司价值与市场认知的良性互动。

六、积极回报投资者

公司始终将稳定回报投资者作为重要责任，上半年实施2024年利润分配方案，派发现金红利1.19亿元（含税）。自2011年上市以来，已连续13年现金分红，累计派现79.20亿元，年均分红比例52.03%，远超上市募集资金总和，彰显长期投资价值。截至报告期末，公司累计回购股份支付资金9.25亿元；实际控制人一致行动人累计增持公司股份支付资金4.12亿元，以真金白银回馈股东信任，维护资本市场稳定。

2025年上半年，公司在“提质增效重回报”行动方案指引下，面对房地产

市场低迷与光伏玻璃价格波动的行业挑战，通过深化战略引领、优化运营管理、强化创新驱动、完善公司治理、加强投资者沟通、积极回报股东等举措，实现了稳健发展：上半年营业收入739332万元，归属于上市公司股东的净利润89052万元，同比增长9.77%，核心竞争力持续提升。下半年，公司将持续深化“提质增效重回报”行动，以战略落地为牵引，锚定技术创新与精益管理双轮驱动，全面筑牢核心竞争力。同时，严格恪守法律法规与监管要求，通过优化资源配置、深挖运营潜力提升上市公司质量，同步完善市值管理体系与投资者回报机制，实现高质量发展与股东价值增长的深度协同、良性循环。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年八月二十八日