证券代码：601658证券简称：邮储银行公告编号：临2025-052

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月9日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 3号金鼎大厦 A座

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1288

其中：A股股东人数 1281

境外上市外资股股东人数（H股） 7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）110760826837

其中：A股股东持有股份总数 95676288688

1境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 15084538149

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权

股份总数的比例（%）92.366014

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 79.786669

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）12.579345

注：1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。本行无表决权恢复的优先股股东及持有特别表决权股份的股东。

2.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》扣除因质押等原因不能行使表决权的情况后，有权出席并可于本次会议上对决议案进行表决的总股份数为119915131634股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由本行董事会召集，本行董事长郑国雨先生主持召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事16人，出席16人；

2、本行在任监事4人，出席4人；

3、本行董事候选人出席；董事会秘书杜春野先生出席；其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

2(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更中国邮政储蓄银行注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 95664167888 99.987331 11806600 0.012341 314200 0.000328

H 股 15083963685 99.996192 0 0.000000 574464 0.003808普通

股合11074813157399.988538118066000.0106608886640.000802

计：

2、议案名称：关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 95478237525 99.792999 191958114 0.200633 6093049 0.006368

H 股 13211990067 87.586308 1869306034 12.392199 3242048 0.021493普通

股合10869022759298.13056720612641481.86100593350970.008428

计：

33、议案名称：关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会议事规则》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 95664173043 99.987337 11822445 0.012357 293200 0.000306

H 股 15082777151 99.988326 1613998 0.010699 147000 0.000975普通

股合11074695019499.987472134364430.0121314402000.000397

计：

4、议案名称：关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会议事规则》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 95664217688 99.987383 11747000 0.012278 324000 0.000339

H 股 15083104795 99.990498 1286354 0.008527 147000 0.000975普通

股合11074732248399.987808130333540.0117674710000.000425

计：

5、议案名称：关于中国邮政储蓄银行不再设立监事会的议案

4审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 95664086988 99.987247 11900100 0.012438 301600 0.000315

H 股 15083963685 99.996192 0 0.000000 574464 0.003808普通

股合11074805067399.988465119001000.0107448760640.000791

计：

6、议案名称：关于选举陈雪女士为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 95648167517 99.970608 27708971 0.028961 412200 0.000431

H 股 14910186888 98.844172 174204261 1.154853 147000 0.000975普通

股合11055835440599.8171992019132320.1822965592000.000505

计：

7、议案名称：关于选举宋晓东先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

5类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 95645341171 99.967654 30525717 0.031905 421800 0.000441

H 股 14884996059 98.677175 199395090 1.321850 147000 0.000975普通

股合11053033723099.7919032299208070.2075835688000.000514

计：

8、议案名称：关于中国邮政储蓄银行吸收合并中邮邮惠万家银行有限责任公司

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 95663916988 99.987069 12055800 0.012601 315900 0.000330

H 股 15084131149 99.997302 260000 0.001723 147000 0.000975普通

股合11074804813799.988463123158000.0111194629000.000418

计：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议议案案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号

6关于选举陈雪

女士为中国邮

6政储蓄银行非646155773799.566679277089710.4269694122000.006352

执行董事的议案关于选举宋晓东先生为中国

7邮政储蓄银行645873139199.523127305257170.4703734218000.006500

非执行董事的议案关于中国邮政储蓄银行吸收合并中邮邮惠

8647730720899.809363120558000.1857693159000.004868

万家银行有限责任公司的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第1、2、5、8项议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表

所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

上述议案内容请见本行于2025年9月24日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：余永强、王昊东

7(二)律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格和表决程序

等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及

《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)中国邮政储蓄银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

(二)北京市君合律师事务所关于中国邮政储蓄银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

2025年10月9日

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