邮储银行:北京市君合律师事务所关于中国邮政储蓄银行股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

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关于中国邮政储蓄银行股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

致：中国邮政储蓄银行股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾省）法律、法规、规章及贵公司现行有效的《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次会议，并根据现行法律、法规、规章的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下:

一、关于本次会议的召集和召开

（一）本次会议的召集

根据贵公司董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站及贵公司网站上刊载的日期为2025年10月30日的《中

北京总部电话:(86-10)传真: (86-10) 8519-13008519-1350 上海分所电话：(86-21）5298-5488传真：(86-21）5298-5492 广州分所电话：(86-20)传真: (86-20) 2805-90882805-9099 深圳分所电话：(86-755)传真: (86-755) ）2939-52882939-5289

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君合律师事务所

国邮政储蓄银行股份有限公司董事会决议公告》，本次会议由贵公司董事会召集,贵公司董事会已就此作出决议，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知

根据贵公司董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站以及贵公司网站上刊载的日期为2025年12月2日的《中国邮政储蓄银行股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，以及贵公司董事会于同日在上海证券交易所网站及贵公司网站上刊载的《中国邮政储蓄银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料》，贵公司董事会已将本次会议的审议事项、会议时间、地点、方式、出席人员等事项通知了全体股东。

综上所述，贵公司董事会已就召开本次会议提前以公告方式向全体股东发出通知，本次会议的通知符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

（三）本次会议的召开

根据本所律师的见证，本次会议的现场会议于2025年12月19日上午10:00如期在北京市西城区金融大街3号金鼎大厦A座召开，会议由贵公司董事长郑国雨先生主持。本次股东会的网络投票从2025年12月19日上午9:15开始，截止于当日下午15:00。本次会议召开的实际时间、地点以及方式与通知中所告知的时间、地点以及方式一致。

综上所述，本次会议的召集和召开程序合法、有效。

二、关于出席本次会议人员的资格

1、根据本所律师对出席本次会议人员提交的相关资料的审查，出席本次会议的股东及股东代理人情况如下:

出席本次会议的股东及股东代理人共2,398名（包括现场出席和网络投票），代表有表决权股份106,835,005,677股，占贵公司有表决权股份总数的89.074140%。其中，A股股东及股东代理人2,391名（包括现场出席和网络投票），代表有表决权的股份91,767,289,074股，占贵公司有表决权股份总数的76.511367%；H股股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份15,067,716,603股，占贵公司有表决权股份总数的12.562773%。

2、根据本所律师的见证，除贵公司股东及股东代理人外，列席本次会议的人员还有贵公司董事、其他高级管理人员以及贵公司董事会邀请的其他人士。

综上所述，本所律师认为，出席本次会议的人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次会议的表决程序和表决结果

1、根据本所律师的见证，本次会议实际审议的事项与贵公司董事会所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《股东会规则》的有关规定。

2、根据本所律师的见证，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，出席会议并有权表决的股东及股东代理人就列入本次会议议事日程的议案进行了逐一表决。该表决方式符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

3、经本所律师见证，本次会议现场投票环节推举了股东代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，对现场会议审议事项的投票进行清点，并告知现场参会股东参阅贵公司关于本次会议最终表决结果的公告。该程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

4、根据本所律师的见证，本次会议审议通过以下议案:

（1）关于中国邮政储蓄银行2025年度中期利润分配方案的议案

（2）关于中国邮政储蓄银行2024年度董事薪酬清算方案的议案

（3）关于中国邮政储蓄银行2024年度监事薪酬清算方案的议案

（4）关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案

（5）关于中国邮政储蓄银行金融债券发行计划的议案