证券代码：601665证券简称：齐鲁银行公告编号：2025-018

可转债代码：113065可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数277

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3080775638

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

%69.7329总数的比例（）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次股东大会由董事长郑祖刚主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12名，出席12名，全体独立董事出席；

2、公司在任监事7名，出席7名；

3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

1/5表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3080531938 99.9920 187700 0.0060 56000 0.0020

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3080564838 99.9931 187600 0.0060 23200 0.0009

3、议案名称：2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2988549239 97.0063 92205399 2.9929 21000 0.0008

4、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3080221238 99.9820 533800 0.0173 20600 0.0007

5、议案名称：关于聘请2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3061950005 99.3889 186600 0.0060 18639033 0.6051

2/56、议案名称：2024年度关联交易情况报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3080574838 99.9934 187600 0.0060 13200 0.0006

7、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 405390198 99.9505 187600 0.0463 13200 0.0032

8、议案名称：关于发行金融债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2980156939 96.7339 92981599 3.0181 7637100 0.2480

9、议案名称：关于选举第九届董事会非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3072778338 99.7404 7979100 0.2589 18200 0.0007

10、议案名称：关于收购章丘齐鲁村镇银行设立分支机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

3/5同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2977934739 96.6618 93000899 3.0187 9840000 0.3195

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上普通

1959102803100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通

836341842100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普通

28477659399.80565338000.1870206000.0074

股股东

其中：市值50万

11207997199.9496359000.0320206000.0184

以下普通股股东市值50万

17269662299.71254979000.287500.0000

以上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例票数票数票数序（%）（%）（%）号

2024年度利

4112041038199.95055338000.0476206000.0019

润分配方案关于聘请

2025年度会

5110213914898.32061866000.0166186390331.6628

计师事务所的议案

2024年度关

6联交易情况112076398199.98211876000.0167132000.0012

报告关于2025年度日常关联

740495589899.95041876000.0463132000.0033

交易预计额度的议案关于选举第九届董事会

9111296748199.286679791000.7118182000.0016

非执行董事的议案

4/5(四)关于议案表决的有关情况说明

第8项、第10项议案为特别决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权

股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的过半数通过。

议案7涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及该议案的关联股东澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公

司、济南市经济开发投资有限公司、兖矿能源集团股份有限公司、济南西城置业

有限公司、济南西城投资发展有限公司、济钢集团有限公司等关联法人股东及关联自然人股东等已回避表决。

会议还听取了关于2024年度大股东相关情况的评估报告、独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所

律师：李瑞、芦展

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资

格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、律师见证情况

1、齐鲁银行股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、北京大成（济南）律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司2024年度股东

大会法律意见书。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025年5月23日