证券代码：601665证券简称：齐鲁银行公告编号：2026-025

齐鲁银行股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月7日

(二)股东会召开的地点：山东省济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数348

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3370919171

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%57.8144）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东会由董事长郑祖刚主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司董事13名，列席12名，刘宁宇独立董事因个人原因未列席本次会议。

2、公司董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案关于选举第十届董事会非独立董事的议案

1/51.01议案名称：选举郑祖刚为执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3356354177 99.5679 14504894 0.4302 60100 0.0019

1.02议案名称：选举胡金良为执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 3350326491 99.3891 20541380 0.6093 51300 0.0016

1.03议案名称：选举吴睿智为非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 3356361777 99.5681 14502294 0.4302 55100 0.0017

1.04 议案名称：选举布若非（Michael Charles Blomfield）为非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 3356361577 99.5681 14522594 0.4308 35000 0.0011

1.05议案名称：选举郝艳艳为非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

2/5同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 3356362577 99.5681 14501594 0.4301 55000 0.0018

1.06议案名称：选举赵治国为非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3356361777 99.5681 14502394 0.4302 55000 0.0017

1.07议案名称：选举宋锋为非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 3356361777 99.5681 14502394 0.4302 55000 0.0017

1.08议案名称：选举陈育能为非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 3356362577 99.5681 14501594 0.4301 55000 0.0018

(二)累积投票议案表决情况关于选举第十届董事会独立董事的议案得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例（%）

2.01选举董彦岭为独立董事335412517699.5017是

2.02选举张骅月为独立董事334972466699.3712是

2.03选举邵瑞庆为独立董事335416938499.5031是

3/52.04选举周黎明为独立董事335409487099.5008是

2.05选举陈进为独立董事335410954799.5013是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

关于选举第十届董事会非独立董事的议案同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数%票数）（）（%）

1.01选举郑祖刚139662072098.9679145048941.0278601000.0043

为执行董事

1.02选举胡金良139059303498.5408205413801.4556513000.0036

为执行董事选举吴睿智

1.03为非执行董139662832098.9684145022941.0277551000.0039

事选举布若非

（Michael

1.04 CharlesBlomfield 1396628120 98.9684 14522594 1.0291 35000 0.0025）

为非执行董事选举郝艳艳

1.05为非执行董139662912098.9685145015941.0276550000.0039

事选举赵治国

1.06为非执行董139662832098.9684145023941.0277550000.0039

事

1.07选举宋锋为139662832098.9684145023941.0277550000.0039

非执行董事选举陈育能

1.08为非执行董139662912098.9685145015941.0276550000.0039

事

2、累积投票议案

关于选举第十届董事会独立董事的议案得票数占出席会议议案议案名称得票数有效表决权的比例是否当选序号

（%）

2.01选举董彦岭为独立董事139439171998.8099是

2.02选举张骅月为独立董事138999120998.4981是

2.03选举邵瑞庆为独立董事139443592798.8131是

2.04选举周黎明为独立董事139436141398.8078是

4/52.05选举陈进为独立董事139437609098.8088是

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所

律师：李瑞、芦展

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》《齐鲁银行股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、齐鲁银行股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京大成（济南）律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司2026年第一次

临时股东会法律意见书。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2026年8月7日